-->

Khi AI giúp xử lý gian lận hoàn thuế

Trong thời gian vừa qua, thông qua Big Data, AI, ngành Thuế đã phát hiện một bộ phận đối tượng thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng, mà chỉ nhằm bán hóa đơn, gây thất thoát và chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước. Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế tập trung giải quyết các hồ sơ hoàn thuế đảm bảo công khai minh bạch, kiên quyết không hoàn thuế đối với hồ sơ không đủ điều kiện và hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử Hà Nội siết chặt quản lý, chống gian lận hoàn thuế Gần 80% hồ sơ được giải quyết hoàn thuế sớm

Sau một năm đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng, tình trạng mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã được kiểm soát. Với việc áp dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống Phân tích cơ sở dữ liệu và Quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng truy vết và tìm ra trường hợp nghi ngờ mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được phát hiện nhanh hơn so với khi sử dụng hóa đơn giấy.

Khi AI giúp xử lý gian lận hoàn thuế
Ảnh minh họa

Mặc dù hàng loạt vụ mua bán hóa đơn bị phanh phui, nhưng trên mạng xã hội vẫn còn khá nhiều cá nhân rao bán hóa đơn điện tử. Tình trạng rao bán hóa đơn điện tử trên mạng thời gian vừa qua còn có sự thiếu hiểu biết pháp luật về thuế. Đơn cử, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản, thu mua hàng phế liệu, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng… thu mua hàng hóa của người trực tiếp sản xuất nhỏ hoặc thu mua nhỏ lẻ từ các đầu mối thu gom không có hóa đơn, sau đó tìm mua hóa đơn.Do thiếu hiểu biết về chính sách thuế, các doanh nghiệp này cho rằng, cần phải có hóa đơn mới hợp lý hóa được hàng hóa mua vào, nên họ đi tìm mua hóa đơn điện tử trên mạng xã hội, mà không biết rằng, trong những trường hợp như vậy, chỉ cần có bảng kê mua hàng hóa.

Để xử lý tận gốc tình trạng bán hóa đơn trên mạng, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận các đầu mối, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, website rao bán hóa đơn để xử lý. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải điều tra, truy tố, Tổng cục Thuế sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý.

Cũng thông qua Big Data, AI, ngành Thuế đã phát hiện một bộ phận đối tượng thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng, mà chỉ nhằm bán hóa đơn, gây thất thoát và chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước. Mua bán, sử dụng hóa đơn mua bất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định trong Bộ luật Hình sự, Luật Quản lý thuế.

Rõ ràng, việc ngành Thuế sử dụng tiến bộ của công nghệ như Big Data, AI không chỉ kiểm soát tốt hơn vấn nạn trốn thuế, gian lận thuế thông qua hoàn thuế VAT…. Mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh với những đơn vị, doanh nghiệp có ý định làm ăn gian dối, dựng doanh nghiệp ma để lừa đảo…

“Kiên quyết không hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hồ sơ có dấu hiệu gian lận”, đó là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2023.

Báo cáo về kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Quyền Tổng cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, tính đến ngày 20/7 đã có trên 27.430 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là 13,9 triệu hóa đơn, tương ứng với tổng doanh thu trên hóa đơn đạt trên 14.384 tỷ đồng; số thuế thu được là trên 870 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng khẳng định, việc áp dụng hóa đơn điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình phát hành hóa đơn, mua bán hàng hóa và quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, qua hóa đơn điện tử, công tác quản lý thuế của cơ quan thuế kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận về hóa đơn, qua đó góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, công bằng trong cạnh tranh.

Đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản chỉ đạo Cục Thuế trên toàn quốc và thành lập đoàn kiểm tra làm việc với các Cục Thuế để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, qua đó kết quả hoàn thuế tháng 7 cao hơn so với tháng trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành Tài chính trong đó có ngành Thuế cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế, tập trung thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023. Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Thuế cần sớm hoàn thành xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024; hoàn thiện quy định của pháp luật về thuế; tăng cường công tác ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử giả, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

“Tổng cục Thuế cần tăng cường ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử giả, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian lận, trốn thuế, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích, đánh giá rủi ro, đặc biệt có giải pháp quyết liệt ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để phòng chống gian lận hoàn thuế, ngăn chặn, phát hiện từ sớm, từ xa đối với các hành vi gian lận về thuế. Đồng thời tập trung giải quyết các hồ sơ hoàn thuế đảm bảo công khai minh bạch, kiên quyết không hoàn thuế đối với hồ sơ không đủ điều kiện, hồ sơ có dấu hiệu gian lận cần chuyển cho cơ quan Công an phối hợp xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Rõ ràng, việc ngành Thuế sử dụng tiến bộ của công nghệ như Big Data, AI không chỉ kiểm soát tốt hơn vấn nạn trốn thuế, gian lận thuế thông qua hoàn thuế giá trị gia tăng... Mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh với những đơn vị, doanh nghiệp có ý định làm ăn gian dối, dựng doanh nghiệp ma để lừa đảo…

Bảo Thoa
Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân vừa ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Bỏ “biên chế suốt đời” để nâng cao chất lượng nhân sự khu vực công

Bỏ “biên chế suốt đời” để nâng cao chất lượng nhân sự khu vực công

Đổi mới cơ chế về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức để xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời” trong dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, học viên, sinh viên về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
LĐLĐ quận Long Biên: Tri ân người lao động bằng những phần quà thiết thực

LĐLĐ quận Long Biên: Tri ân người lao động bằng những phần quà thiết thực

Sáng nay (8/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” và “Hát cho công nhân nghe” năm 2025, thiết thực chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025).
Kết thúc hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện

Kết thúc hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện

Dự thảo Luật về hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) gồm 3 cấp (VKSND Tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực); kết thúc hoạt động của VKSND cấp cao và VKSND cấp huyện.
Thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản: Cẩn trọng kẻo “siết” luôn thị trường

Thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản: Cẩn trọng kẻo “siết” luôn thị trường

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 20% trên phần lãi chuyển nhượng bất động sản, thay vì cách thu 2% trên tổng giá bán như hiện nay. Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi lớn sau gần một thập kỷ giữ nguyên cách tính thuế.
Danh sách 133 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Danh sách 133 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 2154/BGDĐT-QLCL gửi các Sở GD&ĐT; các đại học, học viện, trường đại học cùng các trường cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non về việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2025.

Tin khác

Gần 40 nghìn doanh nghiệp chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động

Gần 40 nghìn doanh nghiệp chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng hàng chục nghìn tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ lương của người lao động, nhưng chậm nộp, hoặc chưa nộp khoản tiền này vào ngân sách Nhà nước.
Quy định mới về việc phát hành chứng chỉ tiền gửi

Quy định mới về việc phát hành chứng chỉ tiền gửi

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định việc phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/6/2025.
Nhiều vướng mắc “kéo chân” tiến độ giải ngân

Nhiều vướng mắc “kéo chân” tiến độ giải ngân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 4/2025 chỉ đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Có 10/47 bộ, cơ quan trung ương và 35/63 địa phương đạt trên mức bình quân chung, song vẫn còn 9 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân và 15 bộ, 12 địa phương giải ngân rất thấp, dưới 5-10%.
Thông tin về gói tín dụng 500 ngàn tỷ đồng cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Thông tin về gói tín dụng 500 ngàn tỷ đồng cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Chiều 6/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã thông tin về gói tín dụng 500 ngàn tỷ đồng cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số.
Hệ thống KRX chính thức vận hành, chứng khoán lập tức tăng điểm

Hệ thống KRX chính thức vận hành, chứng khoán lập tức tăng điểm

Sáng nay (5/5), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chính thức vận hành hệ thống KRX. Ngay sau phiên ATO, chỉ số VN-Index bật tăng hơn 8 điểm với số mã tăng áp đảo số mã giảm.
Hà Nội: Thu, chi ngân sách trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2025

Hà Nội: Thu, chi ngân sách trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội, tình hình thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số tích cực, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Thủ đô. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 310,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 61,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng mạnh 58,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 61,4% dự toán

Hà Nội thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 61,4% dự toán

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chi cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 4 tháng năm 2025 ước thực hiện trên 310 nghìn tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 58,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Doanh nghiệp tư nhân cần "đường băng thể chế" để bứt tốc

Doanh nghiệp tư nhân cần "đường băng thể chế" để bứt tốc

Chính sách bao trùm và môi trường cạnh tranh công bằng sẽ là nền tảng giúp khu vực kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế.
Sử dụng hiệu quả nhà, đất công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Sử dụng hiệu quả nhà, đất công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024; Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp, xử lý đối với trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải thể… Trong đó đã quy định cụ thể các tình huống phát sinh về xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy.
Nhiều tồn tại, hạn chế 3 Chi nhánh PVcomBank tại TP.HCM

Nhiều tồn tại, hạn chế 3 Chi nhánh PVcomBank tại TP.HCM

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra 3 Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) gồm Chi nhánh TP.HCM (PVcomBank HCM), Chi nhánh Sài Gòn (PVcomBank Sài Gòn) và Chi nhánh Phú Nhuận (PVcom Bank Phú Nhuận).
Xem thêm
Phiên bản di động