--> -->

Khi AI giúp xử lý gian lận hoàn thuế

Trong thời gian vừa qua, thông qua Big Data, AI, ngành Thuế đã phát hiện một bộ phận đối tượng thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng, mà chỉ nhằm bán hóa đơn, gây thất thoát và chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước. Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế tập trung giải quyết các hồ sơ hoàn thuế đảm bảo công khai minh bạch, kiên quyết không hoàn thuế đối với hồ sơ không đủ điều kiện và hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử Hà Nội siết chặt quản lý, chống gian lận hoàn thuế Gần 80% hồ sơ được giải quyết hoàn thuế sớm

Sau một năm đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng, tình trạng mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã được kiểm soát. Với việc áp dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống Phân tích cơ sở dữ liệu và Quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng truy vết và tìm ra trường hợp nghi ngờ mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được phát hiện nhanh hơn so với khi sử dụng hóa đơn giấy.

Khi AI giúp xử lý gian lận hoàn thuế
Ảnh minh họa

Mặc dù hàng loạt vụ mua bán hóa đơn bị phanh phui, nhưng trên mạng xã hội vẫn còn khá nhiều cá nhân rao bán hóa đơn điện tử. Tình trạng rao bán hóa đơn điện tử trên mạng thời gian vừa qua còn có sự thiếu hiểu biết pháp luật về thuế. Đơn cử, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản, thu mua hàng phế liệu, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng… thu mua hàng hóa của người trực tiếp sản xuất nhỏ hoặc thu mua nhỏ lẻ từ các đầu mối thu gom không có hóa đơn, sau đó tìm mua hóa đơn.Do thiếu hiểu biết về chính sách thuế, các doanh nghiệp này cho rằng, cần phải có hóa đơn mới hợp lý hóa được hàng hóa mua vào, nên họ đi tìm mua hóa đơn điện tử trên mạng xã hội, mà không biết rằng, trong những trường hợp như vậy, chỉ cần có bảng kê mua hàng hóa.

Để xử lý tận gốc tình trạng bán hóa đơn trên mạng, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận các đầu mối, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, website rao bán hóa đơn để xử lý. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải điều tra, truy tố, Tổng cục Thuế sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý.

Cũng thông qua Big Data, AI, ngành Thuế đã phát hiện một bộ phận đối tượng thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng, mà chỉ nhằm bán hóa đơn, gây thất thoát và chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước. Mua bán, sử dụng hóa đơn mua bất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định trong Bộ luật Hình sự, Luật Quản lý thuế.

Rõ ràng, việc ngành Thuế sử dụng tiến bộ của công nghệ như Big Data, AI không chỉ kiểm soát tốt hơn vấn nạn trốn thuế, gian lận thuế thông qua hoàn thuế VAT…. Mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh với những đơn vị, doanh nghiệp có ý định làm ăn gian dối, dựng doanh nghiệp ma để lừa đảo…

“Kiên quyết không hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hồ sơ có dấu hiệu gian lận”, đó là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2023.

Báo cáo về kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Quyền Tổng cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, tính đến ngày 20/7 đã có trên 27.430 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là 13,9 triệu hóa đơn, tương ứng với tổng doanh thu trên hóa đơn đạt trên 14.384 tỷ đồng; số thuế thu được là trên 870 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng khẳng định, việc áp dụng hóa đơn điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình phát hành hóa đơn, mua bán hàng hóa và quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, qua hóa đơn điện tử, công tác quản lý thuế của cơ quan thuế kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận về hóa đơn, qua đó góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, công bằng trong cạnh tranh.

Đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản chỉ đạo Cục Thuế trên toàn quốc và thành lập đoàn kiểm tra làm việc với các Cục Thuế để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, qua đó kết quả hoàn thuế tháng 7 cao hơn so với tháng trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành Tài chính trong đó có ngành Thuế cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế, tập trung thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023. Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Thuế cần sớm hoàn thành xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024; hoàn thiện quy định của pháp luật về thuế; tăng cường công tác ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử giả, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

“Tổng cục Thuế cần tăng cường ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử giả, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian lận, trốn thuế, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích, đánh giá rủi ro, đặc biệt có giải pháp quyết liệt ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để phòng chống gian lận hoàn thuế, ngăn chặn, phát hiện từ sớm, từ xa đối với các hành vi gian lận về thuế. Đồng thời tập trung giải quyết các hồ sơ hoàn thuế đảm bảo công khai minh bạch, kiên quyết không hoàn thuế đối với hồ sơ không đủ điều kiện, hồ sơ có dấu hiệu gian lận cần chuyển cho cơ quan Công an phối hợp xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Rõ ràng, việc ngành Thuế sử dụng tiến bộ của công nghệ như Big Data, AI không chỉ kiểm soát tốt hơn vấn nạn trốn thuế, gian lận thuế thông qua hoàn thuế giá trị gia tăng... Mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh với những đơn vị, doanh nghiệp có ý định làm ăn gian dối, dựng doanh nghiệp ma để lừa đảo…

Bảo Thoa
Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Cục Di sản Văn hóa yêu cầu khẩn trương kiểm tra sau vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Cục Di sản Văn hóa yêu cầu khẩn trương kiểm tra sau vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có phản hồi chính thức và đưa ra yêu cầu khẩn trương sau vụ việc nghiêm trọng tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế, khi một nam du khách đã xâm nhập và gây hư hại đến ngai vàng triều Nguyễn - Bảo vật Quốc gia có giá trị vô cùng quý hiếm.
Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội phối hợp người dân cứu thanh niên đuối nước trên sông Đuống

Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội phối hợp người dân cứu thanh niên đuối nước trên sông Đuống

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã phối hợp với người dân, kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị đuối nước trên sông Đuống, thuộc địa bàn huyện Gia Lâm.
Dự báo giá vàng tuần tới nhiều khả năng tăng mạnh

Dự báo giá vàng tuần tới nhiều khả năng tăng mạnh

Tâm lý lạc quan hiện đang trở lại với thị trường vàng. Phần lớn chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần giao dịch tới.
Bộ Xây dựng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Bộ Xây dựng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có chỉ đạo mới liên quan đến Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất sau một loạt vấn đề phát sinh ngay sau khi vận hành.
Dự báo giá xăng trong kỳ điều hành 29/5: Xăng tăng, dầu giảm

Dự báo giá xăng trong kỳ điều hành 29/5: Xăng tăng, dầu giảm

Giá dầu thế giới tuần qua quay đầu giảm nhẹ. Chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước kỳ tới điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu giảm.
Phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong công nhân, viên chức, lao động

Phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong công nhân, viên chức, lao động

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao kỹ năng số, hiểu biết công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết đối với người lao động. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Thành uỷ Hà Nội và Thị uỷ Sơn Tây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Công đoàn Transerco tuyên truyền điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội

Công đoàn Transerco tuyên truyền điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội

Nhân Tháng Công nhân năm 2025, Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm rõ các quy định và chính sách mới.

Tin khác

TP.HCM: Dự kiến thu hơn 22.200 tỷ đồng nhờ đấu giá 4 khu "đất vàng"

TP.HCM: Dự kiến thu hơn 22.200 tỷ đồng nhờ đấu giá 4 khu "đất vàng"

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã trình Hội đồng thẩm định giá đất, cụ thể Thành phố cho 4 trường hợp, dự kiến thu ngân sách khoảng 22.223 tỷ đồng.
Biển số siêu VIP 88A-888.88 được chốt giá hơn 21 tỷ đồng sau 30 phút đấu giá

Biển số siêu VIP 88A-888.88 được chốt giá hơn 21 tỷ đồng sau 30 phút đấu giá

Chiều 22/5, biển số ngũ quý 88A-888.88 của tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến và nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới chơi biển số đẹp cả nước. Sau 30 phút đấu giá chính thức cùng 10 vòng gia hạn, chiếc biển siêu VIP này đã được một tài khoản trả giá cao nhất lên tới 21,325 tỷ đồng.
Tăng khả năng tiếp cận vốn xanh, vốn bền vững

Tăng khả năng tiếp cận vốn xanh, vốn bền vững

Hôm nay (21/5), Thời báo Ngân hàng phối hợp Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Tọa đàm “Thực hành Báo cáo Phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng với giải pháp AI”. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu từ các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và tổ chức quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước công bố sổ tay quản lý rủi ro cho tín dụng xanh

Ngân hàng Nhà nước công bố sổ tay quản lý rủi ro cho tín dụng xanh

Ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” và công bố Sổ tay hướng dẫn hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Trình bổ sung hơn 4.327 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại vào chi thường xuyên năm 2025

Trình bổ sung hơn 4.327 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại vào chi thường xuyên năm 2025

Theo nội dung Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại phiên làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tổng số vốn đề nghị bổ sung vào ngân sách nhà nước cho năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại là 4.327,121 tỷ đồng.
Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo sẽ chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức, ngoài ra ngân hàng này cũng sẽ trả cổ tức 13% bằng cổ phiếu.
Có thể bị phạt tiền đến 400 triệu đồng khi kinh doanh vàng miếng nhưng không có giấy phép

Có thể bị phạt tiền đến 400 triệu đồng khi kinh doanh vàng miếng nhưng không có giấy phép

Ngân hàng Nhà nước đề xuất phạt tiền từ 300-400 triệu đồng khi kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Tạm dừng dịch vụ thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử đến 15/6

Tạm dừng dịch vụ thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử đến 15/6

Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa có thông báo hỏa tốc về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế, phục vụ việc chuyển địa điểm trung tâm dữ liệu của Cục Thuế. Thời gian tạm ngừng từ ngày 23/5 đến 15/6.
Ngân sách Nhà nước thu hơn 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe

Ngân sách Nhà nước thu hơn 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe

Từ tháng 9/2023 đến giữa tháng 5/2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã giúp ngân sách nhà nước thu về hơn 5.200 tỷ đồng. Chính sách khai thác tài sản công này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và xã hội.
Hợp tác phát triển AI và bán dẫn nhằm thúc đẩy cân bằng thương mại hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ

Hợp tác phát triển AI và bán dẫn nhằm thúc đẩy cân bằng thương mại hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ và tham dự chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ “SelectUSA 2025”, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có các buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Intel và Tập đoàn Meta nhằm thúc đẩy các định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.
Xem thêm
Phiên bản di động