Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng với chiêu trò góp vốn nhận thầu và bán thuốc trong các bệnh viện

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của chị Đ.T.N.A (sinh năm 1972, Chủ tịch Hôi đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Phát) tố cáo Trịnh Thị Hà (sinh năm 1981, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị thông qua việc góp vốn nhận thầu và bán thuốc vào các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định chị A. và Hà quen nhau qua một người bạn. Sau khi quen biết, Hà nhiều lần vay tiền của chị A. để kinh doanh.

Đến cuối tháng 6/2018, Hà đã bịa chuyện, tự giới thiệu bản thân là trình dược viên, đang công tác tại khoa Dược của Bệnh viện Bạch Mai, có khả năng nhập thầu và bán thuốc tân dược vào bệnh viện thông qua các hợp đồng thầu thuốc.

Theo lời Hà, hiện Hà cùng với người sếp tên Hưng nhận thầu thuốc vào Bệnh viện Bạch Mai thông qua công ty của gia đình Hưng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền, chia lãi hoa hồng nên Hà không muốn làm ăn chung với Hưng nữa.

Hà đặt vấn đề muốn cùng làm ăn chung với chị A. để kinh doanh thầu thuốc vào các bệnh viện. Hà nói do Hà là nhân viên khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai nên không thể mở công ty riêng để nhận thầu thuốc vào bệnh viện.

Do đó, Hà sẽ đi lo quan hệ làm thủ tục đưa Công ty của chị A. tham gia thầu thuốc tân dược vào Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Hà thỏa thuận, chị A. sẽ chuyển 100% tiền vốn góp để nhập hàng thuốc, còn bị cáo chịu trách nhiệm về nguồn hàng, nhập thuốc và lo chi phí quan hệ để đưa thuốc vào bán cho bệnh viện, thông qua các đơn hàng thầu thuốc.

Mỗi đơn hàng thầu thuốc lãi được khoảng 50% trên tổng giá trị đơn hàng, trừ đi các chi phí, còn 25% tiền lãi. Theo đó, Hà hưởng 5-10%, chị A. hưởng 15 - 20%.

Để tạo lòng tin với chị A., Hà còn sử dụng nhiều sim điện thoại và đổi tên trên danh bạ thành tên một số lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Sau đó, Hà tự nhắn qua lại với nội dung thể hiện Hà có kinh doanh thuốc và đang liên hệ thực hiện đơn hàng thầu thuốc vào bệnh viện. Tiếp đến, chị ta chụp ảnh nội dung các tin nhắn này, rồi gửi cho chị A.

Trong thời gian chờ Hà đi lo quan hệ để làm thủ tục đưa Công ty cổ phần Gia Phát được tham gia thầu thuốc vào Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bỏng quốc gia, Hà tiếp tục bảo chị A. góp vốn cùng tham gia kinh doanh thuốc vào một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua Công ty TNHH Alba (doanh nghệp của em trai Hà) với thỏa thuận góp vốn, hưởng lãi như trên.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019, theo yêu cầu của Hà, chị A. đã chuyển tổng số hơn 10 tỷ đồng (góp vốn) để nhập hàng theo 5 đơn hàng thầu thuốc đưa vào bán tại một số bệnh viện do chị ta nghĩ ra. Sau đó, Hà chiếm đoạt hết, không trả tiền cho chị A.

Tại phiên tòa ngày 15/11, Trịnh Thị Hà đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hà khai trước đó bị cáo buôn bán khẩu trang nhưng làm ăn thua lỗ, không có tiền trang trải nợ nần, trong lúc quẫn bách nên đã làm liều.