--> -->

Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/5 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
“Cộng tác viên” online: Liên kết ảo, hệ lụy thật Sập bẫy chiêu trò cộng tác viên online, nạn nhân bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên online rầm rộ trở lại

Theo bản án sơ thẩm, cơ quan xét xử tuyên phạt các bị cáo cầm đầu đường dây là Mạc Bình Hưng 18 năm tù; Nguyễn Văn Bằng (trú tại tỉnh Nghệ An) 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, 19 đối tượng khác là đồng phạm với Hưng và Bằng bị tuyên các mức án từ 7 đến 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".

Xét xử nhóm tội phạm
Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: Hoàng An)

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) làm cộng tác viên online, bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Từ lời khai và các manh mối chị L cung cấp, cơ quan chức năng xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jinbian (có trụ sở tại Campuchia) rửa tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo đặt ở nước ngoài như một cổng thanh toán trung gian.

Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam, bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền "sạch".

Các bị cáo là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo đưa cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các bị cáo trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống.

Trường hợp chị L đã xác minh theo dòng tiền bị chiếm đoạt, có 7 bị cáo được xác định giúp Bộ phận 777pay rửa tiền, tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai khi vào làm thì không biết đây là tổ chức tội phạm. Sau khi vào làm các bị cáo bị quản lý chặt chẽ, không làm bị đánh đập. Ngoài ra, công việc có lương cao, không vất vả nên vẫn làm.

Các bị cáo khai không biết cụ thể hành vi chiếm đoạt tiền của chị L. nhưng đến nay đã nhận thức hành vi sai phạm. Các bị cáo đều ăn năn và xin khoan hồng, sớm được trở về với gia đình.

Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhất là thời gian qua tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra phổ biến.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ, các chứng cứ thu thập được, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các mức án như trên.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” ở Sơn Tây

Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” ở Sơn Tây

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Sơn Tây vừa tổ chức hoạt động tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Inter Miami vs Cincinnati: Cuộc đối đầu đỉnh cao tại MLS 2025

Inter Miami vs Cincinnati: Cuộc đối đầu đỉnh cao tại MLS 2025

Trận đấu tâm điểm của vòng 25 giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) 2025 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa Inter Miami và FC Cincinnati, diễn ra vào lúc 06h15 ngày 27/7 trên sân nhà DRV PNK Stadium của Inter Miami. Đây không chỉ là một màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu miền Đông mà còn là cuộc chiến ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào vòng play-off cuối mùa, khi Inter Miami đang xếp thứ 5 với 41 điểm và Cincinnati vững vàng ở ngôi đầu bảng với 48 điểm.
Đề xuất chế độ đặc biệt cho tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng quốc gia

Đề xuất chế độ đặc biệt cho tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng quốc gia

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các kế hoạch hành động chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương, nhằm thu hút, sử dụng hiệu quả nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Những sai lầm phổ biến khi vận hành tòa nhà và cách khắc phục

Những sai lầm phổ biến khi vận hành tòa nhà và cách khắc phục

Phần lớn các sai sót trong quản lý vận hành (QLVH) tòa nhà có thể phòng tránh nếu có một hệ thống quy trình chuyên nghiệp, đội ngũ được đào tạo bài bản và ứng dụng công nghệ hiệu quả. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ TNPM là bài học tốt cho các doanh nghiệp QLVH còn non trẻ ở Việt Nam.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 121/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là thương binh, thân nhân gia đình chính sách

Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là thương binh, thân nhân gia đình chính sách

Ngày 25/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là thương binh, thân nhân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ điều động 250 chiến sĩ hỗ trợ vùng lũ

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ điều động 250 chiến sĩ hỗ trợ vùng lũ

Trước thiệt hại nặng nề của người dân ở các xã miền Tây (Nghệ An), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đã điều động 250 chiến sĩ lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ.

Tin khác

Phạt tù cựu cán bộ trật tự xây dựng chiếm đoạt tiền tỷ của người dân

Phạt tù cựu cán bộ trật tự xây dựng chiếm đoạt tiền tỷ của người dân

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Vương Mạnh Hưng (sinh năm 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 7 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xét xử đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng của 452 bị hại

Xét xử đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng của 452 bị hại

Trong 2 ngày 14-15/7, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, có đến hơn 452 người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.
Truy tố ông Nguyễn Thái Hà và các bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Truy tố ông Nguyễn Thái Hà và các bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù

Ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 39 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Hôm nay tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn

Hôm nay tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn

Sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án với 41 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn vào sáng 11/7.
Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình lừa đảo 2.700 tỷ đồng để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án

Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án

Trong 6 tháng năm 2025, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 27.283 vụ việc, giải quyết 16.990 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,27%. So với cùng kỳ năm 2024, số thụ lý tăng 3.456 vụ; giải quyết tăng 2.295 vụ. Đặc biệt Tòa thụ lý vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (cũ); các vụ án liên quan đến trung tâm đăng kiểm; vụ án liên quan đến “Nhận hối lộ"...
Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án

Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án

Ngày 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố.
Tuyên án bà trùm ma túy

Tuyên án bà trùm ma túy

Chiều 2/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "Mẩu") và các bị cáo liên quan khác.
Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Cuối giờ chiều ngày 28/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng hàng chục bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương khác đã khép lại phần tranh luận, 40 bị cáo lần lượt được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.
Xem thêm
Phiên bản di động