Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"
“Cộng tác viên” online: Liên kết ảo, hệ lụy thật Sập bẫy chiêu trò cộng tác viên online, nạn nhân bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên online rầm rộ trở lại |
Theo bản án sơ thẩm, cơ quan xét xử tuyên phạt các bị cáo cầm đầu đường dây là Mạc Bình Hưng 18 năm tù; Nguyễn Văn Bằng (trú tại tỉnh Nghệ An) 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng vụ án, 19 đối tượng khác là đồng phạm với Hưng và Bằng bị tuyên các mức án từ 7 đến 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".
![]() |
Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: Hoàng An) |
Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) làm cộng tác viên online, bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Từ lời khai và các manh mối chị L cung cấp, cơ quan chức năng xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jinbian (có trụ sở tại Campuchia) rửa tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo đặt ở nước ngoài như một cổng thanh toán trung gian.
Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam, bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền "sạch".
Các bị cáo là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo đưa cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các bị cáo trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống.
Trường hợp chị L đã xác minh theo dòng tiền bị chiếm đoạt, có 7 bị cáo được xác định giúp Bộ phận 777pay rửa tiền, tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai khi vào làm thì không biết đây là tổ chức tội phạm. Sau khi vào làm các bị cáo bị quản lý chặt chẽ, không làm bị đánh đập. Ngoài ra, công việc có lương cao, không vất vả nên vẫn làm.
Các bị cáo khai không biết cụ thể hành vi chiếm đoạt tiền của chị L. nhưng đến nay đã nhận thức hành vi sai phạm. Các bị cáo đều ăn năn và xin khoan hồng, sớm được trở về với gia đình.
Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhất là thời gian qua tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra phổ biến.
Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ, các chứng cứ thu thập được, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các mức án như trên.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Nhiều công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu trong Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2025

MTTQ Việt Nam Thành phố: Triển khai nhiệm vụ Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội 6 tháng cuối năm 2025

Phường Chương Mỹ khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách

Nam thanh niên bị di chứng thần kinh nghiêm trọng vì viêm não Nhật Bản

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân môi trường

The Ninety Complex - tọa độ vàng đón đầu quy hoạch giao thông mới

Đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau
Tin khác

Phạt tù cựu cán bộ trật tự xây dựng chiếm đoạt tiền tỷ của người dân
Pháp đình 17/07/2025 10:47

Xét xử đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng của 452 bị hại
Pháp đình 15/07/2025 21:27

Truy tố ông Nguyễn Thái Hà và các bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
Pháp đình 15/07/2025 10:37

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù
Pháp đình 11/07/2025 13:01

Hôm nay tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn
Pháp đình 11/07/2025 08:44

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng
Pháp đình 10/07/2025 15:41

Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án
Pháp đình 08/07/2025 14:03

Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án
Pháp đình 04/07/2025 15:33

Tuyên án bà trùm ma túy
Pháp đình 02/07/2025 20:06

Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
Pháp đình 28/06/2025 23:22