Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng
Đây là lần thứ 2, tòa trả hồ sơ. Lần trả này tòa cho rằng, bị cáo có đồng phạm giúp sức; cần xác minh thêm thông tin số tiền bị cáo chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi; hồ sơ vụ án còn thiếu chứng cứ, nên cần điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền tiêu, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người.
![]() |
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại tòa. (Ảnh: T.N) |
Cụ thể, Nhung đưa ra thông tin về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Eximbank; các chương trình như: Giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…
Theo thông tin mà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi.
Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, sau đó sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi...
Đồng thời, bị cáo Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng). Nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.
Cáo buộc cho rằng, thực tế, công ty trên do chính Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc công ty. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.
Thời gian ký quỹ ngắn, dao động trong các mốc 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối mà bà Nhung đưa ra, bị cáo đã không thực hiện như cam kết. Cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình đối với bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.
Về trách nhiệm dân sự, các bị hại yêu cầu cựu Phó Giám đốc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, để khắc phục hậu quả cho bà Nhung. Trong đó có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Sáng mai (11/7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên thứ hai về lương tối thiểu vùng năm 2026

EVNHANOI hiện đại hóa công tác quản lý vận hành sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý

Hà Nội: Tập huấn những điểm mới về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất phương án xử lý chiếc máy bay “bỏ quên” suốt 18 năm tại Nội Bài

Gần 900 trẻ em Nghệ An nhiễm giun sán từ chó mèo

Nỗ lực hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên và ra mắt Tòa soạn hội tụ
Tin khác

Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án
Pháp đình 08/07/2025 14:03

Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án
Pháp đình 04/07/2025 15:33

Tuyên án bà trùm ma túy
Pháp đình 02/07/2025 20:06

Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
Pháp đình 28/06/2025 23:22

Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hối lộ" cho Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn
Pháp đình 27/06/2025 20:58

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị mức án 30 năm tù
Pháp đình 27/06/2025 11:21

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn: Ám ảnh với cái nghèo, thường xuyên làm thiện nguyện
Pháp đình 26/06/2025 14:53

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được giảm án 14 năm tù
Pháp đình 26/06/2025 11:54

Cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít lý giải việc được Hậu "Pháo" chuyển hơn 69 tỷ đồng
Pháp đình 26/06/2025 10:34

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai nhận tiền để làm từ thiện
Pháp đình 25/06/2025 12:22