Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "rửa tiền", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" lên đến 30 nghìn tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà ...
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa
(LĐTĐ) Ngày 19/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát đối với Trương Mỹ Lan ...
Cảnh giác thủ đoạn dụ học sinh mở tài khoản thanh toán để lừa đảo
(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hiện đã xuất hiện thủ đoạn của các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước ...
Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"
(LĐTĐ) Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/5 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991, trú ...
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(LĐTĐ) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị ...
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ đồng
(LĐTĐ) Thông tin này được Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11, khi ...
Cần ngăn chặn rửa tiền trên giao dịch trực tuyến
(LĐTĐ) Giao dịch trên nền tảng trực tuyến đang rất phổ biến, chưa được kiểm soát và dự báo thời gian tới việc mở rộng hội nhập quốc tế, các giao ...
Quy định chặt chẽ các dấu hiệu, báo cáo giao dịch để phòng, chống rửa tiền
(LĐTĐ) Nhiều ý kiến cho rằng, tính chất của hoạt động rửa tiền rất đặc thù. Vì vậy, dự thảo Luật cần tập trung quy định đầy đủ các nội dung ...
Sửa Luật phòng, chống rửa tiền: Hướng tới nền tài chính minh bạch
(LĐTĐ) Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi do Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo vừa được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ. Với nhiều ...
Làm rõ thêm một số đề xuất trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
(LĐTĐ) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, vừa góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa ...
Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền
(LĐTĐ) Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng ...
Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền
(LĐTĐ) Nhằm đối phó với những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, ngày 18/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số ...
Nghe cú điện thoại, mất hơn nửa tỷ đồng
Cả tin vào người gọi điện thoại, nữ đại gia đã chuyển 2 lần với hơn nửa tỷ đồng cho người đàn ông mạo xưng là cán bộ Bộ Công ...
Phát hiện hơn 30 đơn vị có liên quan "vụ hồ sơ Panama"
Đây là thông tin mà ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trao đổi với báo chí. Theo đó, từ 19 ...
Trước Sau
