Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền
![]() | Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền |
![]() | Thanh toán không dùng tiền mặt: Có thể chống tham nhũng, rửa tiền? |
![]() | PTT Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền |
Chiều 3/10, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên về việc Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng |
“Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi này.
Hiện nay, Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự.
Ngày 18/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo về Phòng, Chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 96/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền.
Gần đây nhất, tháng 5/2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.
Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính - ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, trong đó có rửa tiền.
Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia.
Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont). Kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG ghi nhận và đánh giá cao”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Công đoàn tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người lao động Sơn Tây hướng đến phổ cập kiến thức và kỹ năng số toàn diện

Quận Long Biên: Hơn 26.000 lượt đoàn viên hưởng ưu đãi 6 tỷ đồng từ Chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

ROX Group lan toả tinh thần sống đẹp cùng cộng đồng

Công đoàn Trường Tiểu học Phúc Lợi ra mắt “Phòng đọc giáo viên - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Quan tâm tổ chức đa dạng các hoạt động cho lao động nữ

Trao 170 suất quà động viên người lao động UDIC trong Tháng Công nhân năm 2025
Tin khác

Thanh tra NHNN công bố một số vi phạm của Công ty SJC
Tài chính 30/05/2025 19:57

Ngân hàng tăng cường ngăn chặn lừa đảo qua tài khoản
Tài chính 27/05/2025 22:18

TP.HCM: Dự kiến thu hơn 22.200 tỷ đồng nhờ đấu giá 4 khu "đất vàng"
Tài chính 23/05/2025 20:08

Biển số siêu VIP 88A-888.88 được chốt giá hơn 21 tỷ đồng sau 30 phút đấu giá
Tài chính 22/05/2025 17:51

Tăng khả năng tiếp cận vốn xanh, vốn bền vững
Tài chính 21/05/2025 16:05

Ngân hàng Nhà nước công bố sổ tay quản lý rủi ro cho tín dụng xanh
Tài chính 21/05/2025 16:02

Trình bổ sung hơn 4.327 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại vào chi thường xuyên năm 2025
Tài chính 20/05/2025 09:59

Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024
Tài chính 19/05/2025 22:19

Có thể bị phạt tiền đến 400 triệu đồng khi kinh doanh vàng miếng nhưng không có giấy phép
Tài chính 18/05/2025 07:45

Tạm dừng dịch vụ thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử đến 15/6
Tài chính 16/05/2025 14:10