phòng chống rửa tiền

(LĐTĐ) Từ 1/12 tới, giao dịch chuyển tiền điện tử mức từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến cho rằng, tính chất của hoạt động rửa tiền rất đặc thù. Vì vậy, dự thảo Luật cần tập trung quy định đầy đủ các nội dung ...

(LĐTĐ) Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng ...