Xét xử vụ lừa đảo lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Theo đó, trong số nhóm bị cáo từng đảm nhiệm vị trí chủ chốt tại chi nhánh các ngân hàng như: Lương Quang Minh - nguyên giám đốc ngân hàng  Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang; Trần Thị Phương - nguyên Giám đốc ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Nóc (Vietin Bank Trà Nóc); Trần Việt Hải - nguyên phó giám đốc Vietin Bank Trà Nóc.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Cần Thơ, sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, để thanh toán các khoản nợ lãi suất cao, cha con bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975) đã lợi dụng danh nghĩa của công ty An Khang làm giả các loại tài liệu, giấy tờ bằng cách lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho gồm cá tra phi lê và chả cá để nâng giá trị thật từ 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỉ đồng rồi cùng thuộc cấp mang đi thế chấp ngân hàng Đông Nam Á (SeaBank) vay và chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng. Bằng hình thức tương tự, cha con ông Quân làm khống thêm một bộ hồ sơ khác để vay của ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Eximbank) và chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng.

Ở Vietin Bank Trà Nóc, Nguyễn Thị Thu Sương đã nhiều lần lập khống hồ sơ xin cấp giới hạn tín dụng để vay tiền. Sương sử dụng nội dung hợp đồng xuất khẩu có thật trước đó rồi cắt dán chữ ký của đối tác nước ngoài, giá cả hàng hóa để làm bộ hợp đồng xuất khẩu giả. Đối với hóa đơn vận chuyển, Sương cũng làm giả rồi mang tất cả hồ sơ nộp cho ngân hàng để xin chiết khấu. Với thủ đoạn này, Sương đã làm 44 bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu, số tiền được chiết khấu trên 6,4 triệu USD. Sau khi thanh toán ngược lại cho ngân hàng trên 2 triệu USD, còn lại 4,4 triệu USD, cha con ông Quân chiếm hưởng. Ở VDB, Sương lên kế hoạch làm giả hồ sơ vay vốn bằng cách làm hợp đồng mua bán cá và nhờ chồng, em chồng, anh họ đứng tên và mở tài khoản bên bán cá cho An Khang, làm giả các bảng định mức chi phí nguyên liệu, thông tin hợp đồng xuất khẩu, chứng từ thanh toán, bảng kê mua hàng hóa đầu vào không hóa đơn... để hoàn thiện chứng từ chế biến cá xuất khẩu.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng, ông Lương Quang Minh - nguyên Giám đốc  VDB Cần Thơ bị cáo buộc, đã thiếu trách nhiệm trong việc trong việc kiểm tra thông tin đánh giá mức tín nhiệm của công ty An Khang và không yêu cầu phía công ty cung cấp bản chính các bộ chứng từ nên không phát hiện Sương làm giả để lừa đảo. Còn bà Trần Thị Phương - nguyên Giám đốc Vietin Bank Trà Nóc, cũng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm kiểm tra, xác định các thông tin, số liệu do công ty An Khang cung cấp.
Vụ án dự kiến xét xử trong 3 ngày. 

Khôi Nguyên