--> -->

Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bạc Liêu, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sài Gòn) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức".
Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách Giả danh nhân viên công ty sổ số kiến thiết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền Lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Theo cáo trạng, Lê Tuấn Anh là chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn (trụ sở tại phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong quá trình làm việc tại Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn, từ tháng 2/2021 - cuối năm 2023, Tuấn Anh tự làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ của 10 khách hàng để thực hiện hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, Tuấn Anh còn nhờ người thân, bạn bè cung cấp thông tin cá nhân, rồi sử dụng thông tin này điền vào các mẫu hợp đồng vay vốn của ngân hàng.

Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng
Bị cáo Lê Tuấn Anh tại tòa. (Ảnh: S.M)

Cụ thể, Tuấn Anh tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp khống của 9 khách hàng liên quan 15 hợp đồng tín dụng. Vietcombank đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng do Tuấn Anh cung cấp 35,8 tỷ đồng. Làm giả hồ sơ 5 khoản vay dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng và được ngân hàng giải ngân 13 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, số tiền giải ngân bị chiếm đoạt gần 48,8 tỷ đồng (47,3 tỷ đồng là tiền vay vốn; 1,5 tỷ đồng là giải ngân cho thẻ tín dụng). Tính đến ngày 24/9/2024 dư nợ gốc của các hồ sơ trên của 10 khách hàng là 46 tỷ đồng.

Đối với 10 khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay và các cá nhân nhận tiền của Tuấn Anh, quá trình điều tra xác định, những người này không được hưởng lợi hay cố ý giúp sức tạo điều kiện cơ hội để Tuấn Anh chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Một số cá nhân sau khi nhận tiền đã chuyển khoản lại cho Tuấn Anh, còn lại một số nhận tiền do Tuấn Anh trả nợ.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, những cá nhân này mới biết các hợp đồng vay do Tuấn Anh làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Các cá nhân trên không biết việc Tuấn Anh thực hiện khoản vay thế nào; việc thanh toán gốc và lãi do Tuấn Anh tự thực hiện và các cá nhân này không trực tiếp giao dịch đến khoản vay. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét, xử lý hình sự đối với các cá nhân này là có căn cứ.

Cũng theo cáo trạng, đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến hành vi, vai trò, trách nhiệm của Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện cấp tín dụng đối với các khoản vay, để Lê Tuấn Anh có điều kiện, cơ hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giám định về trình tự, quy trình, thủ tục xét duyệt, thẩm định cho vay, giải ngân các khoản vay, kiểm tra sau vay vốn của Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan hoạt động ngân hàng trong vụ án để tiếp tục xác minh, giải quyết theo nguồn tin về tội phạm.

Lê Thắm

Nên xem

Hơn 400 người cao tuổi xã Thượng Phúc làm hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo chính sách mới

Hơn 400 người cao tuổi xã Thượng Phúc làm hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo chính sách mới

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thượng Phúc đã tổ chức triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã 2024 mới trên địa bàn xã.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách tại xã Đông Anh

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách tại xã Đông Anh

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đông Anh đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.
Cảnh báo nhiều ca bệnh xơ gan vì lạm dụng rượu kéo dài

Cảnh báo nhiều ca bệnh xơ gan vì lạm dụng rượu kéo dài

Trong vòng một tuần qua, Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân nguy kịch, điểm chung là đều có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài dẫn tới xơ gan nặng.
Khởi tố, tạm giam 4 tháng tài xế Lê Minh Giáp gây tai nạn nghiêm trọng ở Dương Nội

Khởi tố, tạm giam 4 tháng tài xế Lê Minh Giáp gây tai nạn nghiêm trọng ở Dương Nội

Ngày 17/7, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Giáp để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Giáp là tài xế đã uống rượu và lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng tại phường Dương Nội, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.
Phân luồng giao thông phục vụ công tác tu sửa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Phân luồng giao thông phục vụ công tác tu sửa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Việc phân luồng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, sửa chữa.
Mã QR truy xuất nguồn gốc: Hàng rào bảo vệ người tiêu dùng

Mã QR truy xuất nguồn gốc: Hàng rào bảo vệ người tiêu dùng

Trong bối cảnh thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm, kháng sinh vượt ngưỡng, sản phẩm kém chất lượng... xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, truy xuất nguồn gốc đang không chỉ là giải pháp kiểm soát chất lượng, mà còn là công cụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng niềm tin người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Công bố quyết định thành lập và ra mắt các tổ chức chính trị - xã hội phường Phúc Lợi

Công bố quyết định thành lập và ra mắt các tổ chức chính trị - xã hội phường Phúc Lợi

Sáng nay (17/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập, ra mắt 3 tổ chức chính trị - xã hội phường Phúc Lợi.

Tin khác

Phạt tù cựu cán bộ trật tự xây dựng chiếm đoạt tiền tỷ của người dân

Phạt tù cựu cán bộ trật tự xây dựng chiếm đoạt tiền tỷ của người dân

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Vương Mạnh Hưng (sinh năm 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 7 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xét xử đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng của 452 bị hại

Xét xử đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng của 452 bị hại

Trong 2 ngày 14-15/7, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, có đến hơn 452 người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.
Truy tố ông Nguyễn Thái Hà và các bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Truy tố ông Nguyễn Thái Hà và các bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù

Ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 39 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Hôm nay tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn

Hôm nay tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn

Sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án với 41 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn vào sáng 11/7.
Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình lừa đảo 2.700 tỷ đồng để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án

Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án

Trong 6 tháng năm 2025, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 27.283 vụ việc, giải quyết 16.990 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,27%. So với cùng kỳ năm 2024, số thụ lý tăng 3.456 vụ; giải quyết tăng 2.295 vụ. Đặc biệt Tòa thụ lý vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (cũ); các vụ án liên quan đến trung tâm đăng kiểm; vụ án liên quan đến “Nhận hối lộ"...
Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án

Khắc phục thêm 768 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án

Ngày 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố.
Tuyên án bà trùm ma túy

Tuyên án bà trùm ma túy

Chiều 2/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "Mẩu") và các bị cáo liên quan khác.
Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Lời hối hận muộn màng của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Cuối giờ chiều ngày 28/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng hàng chục bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương khác đã khép lại phần tranh luận, 40 bị cáo lần lượt được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.
Xem thêm
Phiên bản di động