Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS vì lừa đảo

Tin nóng 07/02/2024 13:02 Chia sẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 6 cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng do liên quan dự án Đại Ninh

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở: Số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc: Số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS vì lừa đảo

Đối tượng Nam

Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với Công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được Công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại Ngân hàng MBBank để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Ngày 6/2/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng Hoàng Nam, đề nghị những ai là bị hại, đến đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin.

P.V

Tags:

Nên xem

Hưng Yên khai trương Trung tâm thương mại GO lớn nhất tỉnh

Sáng ngày 16/7, GO! Hưng Yên, một trong những Trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại bậc nhất tỉnh Hưng Yên chính thức được tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương và đưa vào hoạt động tại đường Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội tăng cường đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 16/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng về việc tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động.

Không tiêm phòng sau nhiều lần bị chó cắn, nam tài xế nguy kịch vì bệnh dại

Ông Đ.H.B (62 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh) từng nhiều lần bị chó cắn, lần gần nhất cách đây gần ba tháng. Khi đó, ông bị chó nhà hàng xóm cắn vào mặt ngoài cẳng chân phải nhưng không tới cơ sở y tế để xử trí, hay tiêm phòng dại. Con chó được theo dõi khoảng mười ngày, sau đó xuất hiện biểu hiện hung dữ và bị gia chủ bán đi.

Quả bơ - "Siêu thực phẩm" từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe

Trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Giữa muôn vàn lựa chọn, quả bơ - một loại trái cây quen thuộc được các chuyên gia dinh dưỡng và y học đánh giá cao. Không chỉ thơm ngon, dễ ăn, bơ còn là một kho tàng dinh dưỡng tự nhiên mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các địa phương, doanh nghiệp, thời gian qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và các sự kiện liên kết vùng để nâng cao năng lực triển khai thương mại điện tử (TMĐT) tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh.

Khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô

6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng nỗ lực, tích cực tham gia xây dựng và triển khai các chính sách pháp luật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm cải thiện đời sống cho đoàn viên, người lao động. Những kết quả trên không chỉ khẳng định vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn Thủ đô.

Thúc đẩy kết nối hàng không, giao lưu du lịch - thương mại giữa Việt Nam - Indonesia

Vietnam Airlines đang khai thác đều đặn các chuyến bay khứ hồi hằng ngày trên cả hai chặng thành phố Hồ Chí Minh - Jakarta và Thành phố Hồ Chí Minh - Denpasar, từ đó, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và góp phần thúc đẩy kết nối hàng không, giao lưu du lịch - thương mại giữa hai quốc gia Việt Nam - Indonesia.

Tin khác

Xử phạt tài xế xe khách vừa lái xe vừa "lướt điện thoại" trên cao tốc

Tin nóng 15/07/2025 22:31

Camera hành trình của người dân đã ghi lại hình ảnh tài xế xe khách 60F-002.XX "vô tư" dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc, xử phạt nghiêm tài xế.

Cảnh báo: Hàng tỷ đồng "bốc hơi" vì ứng dụng chứng khoán giả mạo SKSVIP

Tin nóng 15/07/2025 10:14

Hàng loạt nhà đầu tư tại Hà Nội đã sập bẫy lừa đảo tinh vi từ ứng dụng chứng khoán giả mạo SKSVIP, mất trắng hàng tỷ đồng. Với giao diện y hệt sàn giao dịch thật cùng lời hứa hẹn "mua cổ phiếu thưởng giá rẻ", các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn, khiến nạn nhân không thể rút tiền và liên tục bị yêu cầu nộp thêm phí vô lý.

Triệt phá đường dây ma túy do đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu

Tin nóng 14/07/2025 22:39

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy quy mô lớn do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu. Đối tượng này đã lợi dụng vỏ bọc bệnh nhân tâm thần đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để điều hành các hoạt động phạm tội. Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ khoảng 22 kg ma túy các loại.

Phú Thọ: Phát hiện và tiêu hủy 17,2 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Tin nóng 14/07/2025 13:31

Gần 200 con lợn không rõ nguồn gốc, trong đó phần lớn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện và buộc tiêu hủy. Vụ việc cho thấy nguy cơ lớn từ hoạt động vận chuyển động vật trái phép, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Khởi tố nhóm đối tượng cướp tài sản người xin việc qua chiêu trò "giới thiệu việc làm thu nhập cao"

Tin nóng 13/07/2025 16:41

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Cướp tài sản, liên quan đến hành vi đe dọa, khống chế người lao động để chiếm đoạt "phí tư vấn" khi họ đến xin việc. Đây là thủ đoạn mới có dấu hiệu gia tăng cần được người dân cảnh giác.

Khởi tố 5 bị can trong đường dây buôn bán, tiêu thụ thịt lợn bệnh tại Hà Nội

Tin nóng 13/07/2025 10:16

Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” trong vụ án liên quan đến hoạt động giết mổ, buôn bán và tiêu thụ thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh với quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Tài xế chở 45 khách, nồng độ cồn kịch khung bị phạt 40 triệu, tước bằng 23 tháng

Tin nóng 12/07/2025 16:44

Ngày 12/7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý một tài xế xe khách chở 45 hành khách trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung (0,425mg/L khí thở).

Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" lừa đảo bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tin nóng 12/07/2025 06:21

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong đường dây "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhóm này do Nguyễn Thị Thu Hương cầm đầu, đã lợi dụng lòng tin của bệnh nhân, dẫn dắt họ đến phòng khám không phép để trục lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả liên tỉnh

Tin nóng 12/07/2025 06:16

Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi và liên tỉnh. Vụ án đã khởi tố 3 bị can, thu giữ trên 100 xe máy điện giả và nhiều thiết bị sản xuất.

Bắt nhanh đối tượng sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản tại Đồng Nai

Tin nóng 11/07/2025 17:09

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công là đối tượng nghiện ma tuý, không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, trưa ngày 10/7, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp xe máy của người chạy xe ôm.

Xem thêm