Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu
Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa, và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, nắm rõ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
 |
| Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, bị bắt giữ. Ảnh: CACC. |
Được biết, Sen Tài Thu thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.
Theo điều tra ban đầu có khoảng 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt "hoa hồng" rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng liên quan.
Tags:
Nên xem
Đưa sản phẩm Việt chinh phục toàn cầu
Sáng 12/6, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp cùng nền tảng thương mại điện tử toàn cầu Alibaba.com tổ chức Hội nghị Quốc tế thường niên về Xuất khẩu trực tuyến B2B với chủ đề: “Đưa sản phẩm Việt chinh phục toàn cầu” và lễ công bố 200 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” giai đoạn 2025.
Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM: Tạo không gian mới để mở rộng và phát triển
Việc đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là cần thiết để thực hiện hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và thực hiện các quy hoạch được duyệt, tạo tiền đề quan trọng để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới.
Hà Nội: Phát triển giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Xác định điều này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách quan tới lĩnh vực GDNN và sẽ tiếp tục chú trọng công tác này trong thời gian tới.
AI thực chiến: Cú hích mới cho doanh nghiệp Hưng Yên qua ứng dụng các công nghệ số
Nhằm góp phần thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang nền tảng số, thông qua ứng dụng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI). Sáng 12/6, tại tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Doanh nghiệp không có tài sản thế chấp có thể tiếp cận nguồn vốn?
Quá trình phát triển kinh tế tư nhân đặt ra vấn đề khơi thông nguồn vốn để các doanh nghiệp phát triển. Đây là bài toán lớn mà các doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng cần được tháo gỡ. Vậy cần làm gì để các doanh nghiệp không có tài sản thế chấp có thể tiếp cận nguồn vốn?
Triệt phá băng nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế
Ngày 12/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một băng nhóm tội phạm công nghệ cao chuyên thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quốc tế, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Đại biểu Quốc hội: Cần thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn hệ thống pháp luật
Ngày 12/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Vấn đề sắp xếp, tinh gọn hệ thống pháp luật, hiệu lực của văn bản sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính... được nhiều đại biểu đề cập.
Tin khác
Triệt phá băng nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế
Tin nóng 12/06/2025 17:46
Ngày 12/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một băng nhóm tội phạm công nghệ cao chuyên thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quốc tế, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội "Nhận hối lộ"
Tin nóng 11/06/2025 20:32
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan.
Phát hiện 11 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Bình Dương
Tin nóng 11/06/2025 20:24
Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ sở hữu thừa nhận, biết rõ số hàng hóa nêu trên đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc nhưng vẫn tiếp tục bán ra thị trường cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các nhà hàng, quán ăn, công ty chế biến suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để kiếm lời.
Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID
Tin nóng 11/06/2025 18:37
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện thoại yêu cầu cung cấp Căn cước công dân (CCCD), thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID, qua đó nhằm chiếm đoạt tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.
Truy vết nguồn gốc hàng tấn thực phẩm chức năng giả tại TP.HCM
Tin nóng 11/06/2025 11:06
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có thông tin chính thức về vụ hàng tấn thực phẩm chức năng giả được xe 3 gác đổ ở bãi đất trống khu vực đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hà Nội: Thu giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu
Tin nóng 11/06/2025 06:08
Kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thị xã Sơn Tây, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Dự kiến, tổng số tiền các cơ sở phải nộp phạt vi phạm hành chính cho hành vi trên khoảng 300 triệu đồng.
Phát hiện cơ sở kinh doanh bơm thạch rau câu vào tôm hùm bán ra thị trường
Tin nóng 09/06/2025 12:18
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một cơ sở kinh doanh thủy sản trên địa bàn thị xã Sông Cầu có hành vi gian lận thương mại, khi cố tình bơm tạp chất vào tôm hùm chết để bán ra thị trường. Tổng số lượng tôm vi phạm bị phát hiện lên tới 45kg.
Nhanh chóng làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám
Tin nóng 08/06/2025 17:28
Ngày 8/6, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi khi mua sắm online, người tiêu dùng cần cảnh giác
Tin nóng 08/06/2025 17:27
Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo, việc mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi mua bán.
Bắt 2 đối tượng có hành vi "rửa tiền" trong đường dây lừa đảo ghép ảnh nhạy cảm
Tin nóng 07/06/2025 20:46
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố 2 đối tượng về tội "rửa tiền" trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chuyên dùng chiêu trò cắt ghép ảnh nhạy cảm và app hẹn hò để chiếm đoạt tài sản. Hai bị can đã mở tới 31 tài khoản ngân hàng để "rửa" hàng chục tỷ đồng tiền lừa đảo, gây thiệt hại cho hơn 1.000 nạn nhân, bao gồm cả nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp.
