Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Tin nóng 05/01/2025 12:49 Chia sẻ

Các đối tượng đã lập website đặt tên là “Bitminer” với tên miền đăng ký tại Singapore và đồng tiền ảo là “Bincoin”, viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai để dẫn dụ nhà đầu tư tham gia.

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 51 Đồng Nai: Liên tiếp bắt hai nhóm buôn bán ma túy Đồng Nai: Phát hiện nhiều đơn vị xả nước thải, chất thải ra môi trường

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Trần Minh Quang (41 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp. Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “Bincoin”.

Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan đều tra. Ảnh:CACC.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với những chiêu trò nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn cũng đã kêu gọi người chơi đổi tiền vật lý qua đồng USDT chuyển qua ví của Quang và các đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond. Chưa hết, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Sau khi nắm rõ “lịch trình” của các đối tượng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là bị hại trong vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo nhằm phục vụ điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.

Thành Đồng

Tags:

Nên xem

Không bổ sung đối tượng người làm việc chuyên trách tại các hội là công chức

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất hướng xử lý của Chính phủ, chưa bổ sung đối tượng người làm việc chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức.

Nghệ nhân trẻ với giấc mơ đưa dao kéo Việt ra thế giới

Với mong muốn giữ gìn và phát triển nghề gia truyền của ngôi làng “đệ nhất dao kéo đất Thăng Long”, Nghệ nhân Lê Ngọc Lâm - Chủ xưởng rèn Lê Lâm (làng Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, Hà Nội) đã không ngần ngại từ bỏ vị trí Giám đốc một công ty xây dựng để trở về thổi luồng sinh khí mới cho làng nghề.

Mỗi người dân có quyền tự quyết định về số con, khoảng cách sinh con

Chiều 3/6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số hiện hành, quy định mỗi gia đình, người dân có quyền tự quyết định về số con, khoảng cách sinh con.

Bỏ thủ tục cấp phép xây dựng tại các khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, đề xuất sửa văn bản quy phạm pháp luật nhằm cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị.

Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Thời gian qua, với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, công tác vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đã được các cấp Công đoàn Thủ đô lan tỏa tới Công đoàn cơ sở, bằng nhiều hình thức và gắn với thực tiễn.

Mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6, Vinamilk trao tặng gần 70.000 hộp sữa cho trẻ em khó khăn

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vinamilk đồng hành cùng chương trình phát động Tháng Hành động vì Trẻ em do Bộ Y tế tổ chức tại Phú Thọ và trao sữa cho trẻ em khó khăn của tỉnh Bến Tre. Đây là những hoạt động khởi đầu cho “Tháng của trẻ em” sẽ được Vinamilk thực hiện tại nhiều tỉnh thành, nhằm chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng và mang thêm nhiều niềm vui cho các em nhỏ.

Đề xuất tại 51 phường mới của Hà Nội sẽ tổ chức HĐND từ 1/7/2025

Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7/2025 (thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành) cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì chính quyền địa phương tại các phường thuộc thành phố Hà Nội tổ chức đầy đủ Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND).

Tin khác

Gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục được gần 1.100 tỷ đồng

Tin nóng 03/06/2025 09:43

Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 17/6 tới, gia đình cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp lên gần 1.100 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam Tuấn "thần đèn"

Tin nóng 03/06/2025 06:11

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn” ) bị khởi tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Tuấn, còn có 6 đồng phạm khác bị khởi tố trong vụ án này.

Thanh Hoá: Chuyển Công an điều tra vụ kinh doanh thời trang nghi giả mạo Gucci, Dior

Tin nóng 02/06/2025 18:56

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển giao vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Cửa hàng Tùng Moscow cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu của Công ty Á Châu

Tin nóng 02/06/2025 17:57

Gần 226.000 sản phẩm các loại là hóa mỹ phẩm, đồ thời trang, hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh tại Công ty cổ phần chuỗi cung ứng thương mại Á Châu vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh phát hiện, tạm giữ.

Tạm giữ hình sự Huấn luyện viên thể hình quật ngã Cảnh sát giao thông

Tin nóng 02/06/2025 09:10

Một huấn luyện viên (HLV) thể hình đã bị tạm giữ hình sự sau khi có hành vi tấn công một cán bộ Cảnh sát giao thông ở Hà Nội. Đối tượng là Bùi Lam Anh (SN 2002; trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), là HLV viên thể hình.

Hàng nghìn tấn phân bón giả "tuồn" ra thị trường miền Bắc, miền Trung

Tin nóng 02/06/2025 08:12

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 600 tấn phân bón và nguyên liệu giả, cùng nhiều máy móc, bao bì.

Phát hiện lô hàng lậu hơn 5.000 lọ mỹ phẩm dưỡng da tại Công ty Ngân Korea

Tin nóng 01/06/2025 15:18

Đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang kinh doanh 5.400 sản phẩm hàng hoá là mỹ phẩm (thường được giới thiệu là mỹ phẩm dưỡng da, tẩy tế bào da chết nước gạo Hàn Quốc) không có hóa đơn chứng từ kèm theo, là hàng hóa nhập lậu.

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm là Quân vương Nhất sinh đan

Tin nóng 01/06/2025 12:55

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc với quy mô lớn. Các đối tượng này đã thu lời hàng trăm triệu đồng từ việc bán hàng nghìn hộp sản phẩm "Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan".

Khởi tố 3 đối tượng dùng hóa chất độc hại ngâm ủ giá đỗ

Tin nóng 31/05/2025 14:11

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ giá đỗ "bẩn" quy mô lớn. Các đối tượng đã dùng chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, sản lượng thu hoạch cao.

Đánh sập đường dây cờ bạc trực tuyến sử dụng Telegram để cá độ bóng đá

Tin nóng 31/05/2025 14:07

Hơn 10 tỷ đồng là số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Đáng chú ý, các đối tượng đa phần không có nghề nghiệp ổn định, chuyên dùng sim rác, ứng dụng nhắn tin bí mật như Zalo, Telegram và chuyển khoản ngân hàng để che giấu hành vi.

Xem thêm