--> -->

Đồng Nai: Mở phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu

Sáng 20/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Đồng Nai: Đề xuất dành nhiều khu "đất vàng" để xây dựng nhà ở xã hội Ô nhiễm bụi tại khu vực sân bay Long Thành vượt quy chuẩn Điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Vụ án có 32 bị cáo về tội trốn thuế, trong đó các bị cáo cầm đầu cùng ngụ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên (chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (cháu của Nguyễn Đức Chuyên).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai, ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và nhận hối lộ, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngoài tội buôn lậu còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty Lộc Hà, thành phố Vũng Tàu) cung cấp.

Đồng Nai: Mở phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu
Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh thuộc chuyên án 920G.

Quá trình điều tra xác định, vào năm 2018, Dần biết các đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Sau đó, vợ chồng Dần thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh), tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc, thuê người làm giám đốc nhằm mục đích hoạt động riêng. Đức Dần dùng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc điều khiển tàu theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.

Từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Do không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, trốn thuế hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Các bị cáo khác trong đường dây trốn thuế là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy đã trực tiếp vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 để đưa về nhập kho Công ty Hà Lộc, bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ; trong đó, mức án cao nhất đối với các “ông trùm” là 17 năm tù.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” 200 triệu lít xăng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội “Buôn lậu” và 1 bị can về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng; đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 72/QĐ-CSKT-Đ3 khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Chương Mỹ khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách

Phường Chương Mỹ khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách

Vừa qua, phường Chương Mỹ tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Nam thanh niên bị di chứng thần kinh nghiêm trọng vì viêm não Nhật Bản

Nam thanh niên bị di chứng thần kinh nghiêm trọng vì viêm não Nhật Bản

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp viêm não Nhật Bản nặng ở nam sinh 17 tuổi, với tổn thương sâu trong mô não và di chứng thần kinh nghiêm trọng, dù đã trải qua hơn một tháng điều trị tích cực.
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân môi trường

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân môi trường

Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc - Công đoàn Công ty TNHH Môi trường đô thị Xuân Mai. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
The Ninety Complex - tọa độ vàng đón đầu quy hoạch giao thông mới

The Ninety Complex - tọa độ vàng đón đầu quy hoạch giao thông mới

Khi Hà Nội bước vào thời kỳ phát triển hạ tầng giao thông công cộng mạnh mẽ, đặc biệt với mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị tập trung quanh các điểm giao trung chuyển giao thông công cộng), những bất động sản trong nội đô nằm cạnh các trục giao thông công cộng như The Ninety Complex càng trở thành “hàng hiếm”.
Đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau

Đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau

Với tư cách là một người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực giáo dục tại cơ sở, tôi xin được góp ý cụ thể về mục 1.7 trong báo cáo - "Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được coi trọng là thế mạnh và khâu đột phá của Thủ đô". Những ý kiến này xuất phát từ trải nghiệm thực tế giảng dạy hàng ngày và mong muốn góp phần xây dựng nền giáo dục Hà Nội thực sự "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hành trình nghĩa tình lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Hành trình nghĩa tình lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần gìn giữ, bồi đắp đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện và tạm giữ lượng lớn đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện và tạm giữ lượng lớn đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng không rõ nguồn gốc trên địa bàn phường Hoàng Mai.
Gia đình nữ sinh suýt mất 370 triệu vì chiêu lừa "bắt cóc online" tinh vi

Gia đình nữ sinh suýt mất 370 triệu vì chiêu lừa "bắt cóc online" tinh vi

Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã kịp thời giải cứu một nữ sinh viên đại học thoát khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" tinh vi. Các đối tượng "ép" nạn nhân tự dàn cảnh thương tích, giả bị bắt cóc để tống tiền gia đình 370 triệu đồng.
Thanh Hóa: Bắt giữ băng nhóm tội phạm cộm cán, nguy hiểm

Thanh Hóa: Bắt giữ băng nhóm tội phạm cộm cán, nguy hiểm

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong băng, ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý Ẻng, SN 1981) cầm đầu.
Hưng Yên: Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tẩy rửa giả nhãn hiệu D-nee, Tauau

Hưng Yên: Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tẩy rửa giả nhãn hiệu D-nee, Tauau

Một doanh nghiệp tại Hưng Yên vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 180 triệu đồng vì sản xuất hàng loạt sản phẩm tẩy rửa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như D-nee, Hygiene, Tauau. Toàn bộ tang vật buộc tiêu hủy theo quy định pháp luật.
Khởi tố, tạm giam 4 tháng tài xế Lê Minh Giáp gây tai nạn nghiêm trọng ở Dương Nội

Khởi tố, tạm giam 4 tháng tài xế Lê Minh Giáp gây tai nạn nghiêm trọng ở Dương Nội

Ngày 17/7, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Giáp để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Giáp là tài xế đã uống rượu và lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng tại phường Dương Nội, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.
Tạm giữ tài xế Lê Minh Giáp để điều tra vụ tai nạn ở Dương Nội

Tạm giữ tài xế Lê Minh Giáp để điều tra vụ tai nạn ở Dương Nội

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương do Lê Minh Giáp (sinh năm 1984, trú ở phường Yên Nghĩa - Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển số 30k-730... gây ra. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã tạm giữ tài xế Lê Minh Giáp để phục vụ công tác điều tra và xử lý.
Khởi tố 6 đối tượng nâng điểm bài thi lớp 10 tại Thanh Hoá

Khởi tố 6 đối tượng nâng điểm bài thi lớp 10 tại Thanh Hoá

Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Giả mạo trong công tác"…
Xử phạt tài xế xe khách vừa lái xe vừa "lướt điện thoại" trên cao tốc

Xử phạt tài xế xe khách vừa lái xe vừa "lướt điện thoại" trên cao tốc

Camera hành trình của người dân đã ghi lại hình ảnh tài xế xe khách 60F-002.XX "vô tư" dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc, xử phạt nghiêm tài xế.
TP.HCM: Triệt phá các đường dây buôn bán "bóng cười" quy mô lớn

TP.HCM: Triệt phá các đường dây buôn bán "bóng cười" quy mô lớn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.
Cảnh báo: Hàng tỷ đồng "bốc hơi" vì ứng dụng chứng khoán giả mạo SKSVIP

Cảnh báo: Hàng tỷ đồng "bốc hơi" vì ứng dụng chứng khoán giả mạo SKSVIP

Hàng loạt nhà đầu tư tại Hà Nội đã sập bẫy lừa đảo tinh vi từ ứng dụng chứng khoán giả mạo SKSVIP, mất trắng hàng tỷ đồng. Với giao diện y hệt sàn giao dịch thật cùng lời hứa hẹn "mua cổ phiếu thưởng giá rẻ", các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn, khiến nạn nhân không thể rút tiền và liên tục bị yêu cầu nộp thêm phí vô lý.
Xem thêm
Phiên bản di động