Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Pháp luật 26/03/2024 08:54 Chia sẻ

Các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là người nước ngoài, kết bạn làm quen, tự nhận mình đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cảnh giác trước những chiêu lừa đảo tinh vi Mua hàng trả góp điện tử: Cảnh giác với chiêu lừa đảo dịp cao điểm mua sắm cuối năm "Điểm danh" những chiêu lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng

Ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã ra thông báo tìm bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Pleiku, đây là vụ án lừa đảo thông qua mạng xã hội, với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Cục An toàn thông tin.

Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an đã bắt, khởi tố một số đối tượng (trong đó có một người quốc tịch nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, rồi kết bạn làm quen. Các đối tượng tự nhận đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ.

Khi nạn nhân tin tưởng, những đối tượng này giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế để liên lạc liên hệ yêu cầu gửi các loại phí, thuế... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu đã mua và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào, sau đó, sẽ thực hiện giao dịch rút tiền mặt ra và đưa lại cho các đối tượng lừa đảo.

Trước chiêu trò tinh vi trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lạ làm quen trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hay thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ, đặc biệt là những giao dịch chuyển tiền. Xác minh và làm rõ lý lịch của đối tượng để tránh sập bẫy lừa đảo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

N.Hoa

Tags:

Nên xem

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về tài chính công đoàn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về tài chính công đoàn, bao gồm kinh phí công đoàn, ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ và việc miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong một số trường hợp.

Giá chung cư ở Hà Nội leo thang: Giấc mơ an cư dần xa tầm với

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến mặt bằng giá căn hộ chung cư leo thang chưa từng có. Giá bán trung bình đã vượt ngưỡng 75 triệu đồng/m2, thậm chí tại nhiều dự án mới, mức giá còn tiệm cận hoặc vượt 100 triệu đồng/m2. Điều đáng nói, không chỉ nhóm thu nhập thấp mà ngay cả người có thu nhập trung bình, cao cũng đang phải chật vật xoay sở để tiếp cận giấc mơ sở hữu nhà ở.

"Có anh, nơi ấy bình yên" tập 5: Chủ tịch xã Thứ bất ngờ bị kiện, lộ nghi vấn liên quan chính quyền

Tập 5 của bộ phim truyền hình “Có anh, nơi ấy bình yên” mở ra những tình tiết gay cấn xoay quanh những lá đơn tố cáo ẩn danh nhằm vào Chủ tịch xã Thứ (Thanh Bình thủ vai), khiến không khí yên bình nơi làng quê bắt đầu có dấu hiệu xáo trộn.

Giá xăng dầu hôm nay (4/8): Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc

Hôm nay (4/8), giá dầu thế giới lao dốc do lo ngại OPEC+ và báo cáo việc làm Mỹ, trong khi đó, giá xăng trong nước tăng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 69,52 USD/thùng, giảm 2,83%, giá dầu WTI ở mốc 67,26 USD/thùng, giảm 2,79%.

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): Giá USD "chợ đen" ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD không đổi ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.440 - 26.450 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay (4/8): Vẫn ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (4/8): Vàng miếng neo ở ngưỡng cao với mức 123,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.359,1 USD/ounce.

Trận đấu Liverpool vs Athletic Bilbao: Bài kiểm tra quan trọng trước mùa giải

Vào thời điểm chuẩn bị cho mùa giải mới, trận giao hữu giữa Liverpool và Athletic Bilbao diễn ra lúc 23h00 ngày 4/8, hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn thú vị. Đây sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho cả hai đội trước khi bước vào những thử thách chính thức của mùa giải 2025/26.

Tin khác

Triệt phá ổ nhóm ma túy, thu nhiều súng đạn tại khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm

Tin nóng 02/08/2025 19:51

Công an xã Bát Tràng và Công an xã Gia Lâm, Hà Nội đã phối hợp triệt phá một ổ nhóm tội phạm ma túy, tàng trữ vũ khí nguy hiểm tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn. Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 56,57 gam ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng côn xoay và 12 viên đạn các loại, cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng

Tin nóng 02/08/2025 19:50

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng cách kêu gọi đầu tư tiền ảo trên một sàn giao dịch giả mạo, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2.600 tỷ đồng của hàng nghìn người dân trên cả nước. Đây là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về những chiêu thức tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Phú Thọ: Khởi tố vụ sản xuất yến sào giả quy mô lớn, gần 24.000 lọ kém chất lượng

Tin nóng 01/08/2025 12:20

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT vì hành vi sản xuất và buôn bán gần 24.000 lọ yến chưng giả.

Cảnh giác chiêu lừa "duyệt binh nhí 2/9" đang nở rộ trên mạng xã hội

Tin nóng 31/07/2025 16:39

Cơ quan Công an vừa phát đi cảnh báo khẩn về các trang mạng xã hội giả mạo chương trình "duyệt binh nhí" mừng Quốc khánh 2/9. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của phụ huynh, đặc biệt khi các đối tượng lợi dụng sự kiện trọng đại của đất nước.

Hà Nội: Nữ sinh đại học suýt mất 500 triệu vì chiêu lừa du học

Tin nóng 31/07/2025 16:29

Công an phường Hà Đông vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhắm vào một nữ sinh đại học, giúp em thoát khỏi cạm bẫy chiếm đoạt 500 triệu đồng bằng chiêu thức du học nước ngoài.

Công an Thủ đô phát huy truyền thống, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 31/07/2025 14:51

Ngày 31/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Buổi lễ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và định hướng phát triển cho lực lượng Công an Thủ đô trong bối cảnh mới.

Truy tố nhóm bị can trong vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, TP.HCM

Tin nóng 31/07/2025 11:13

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng số 511/CT-VKSNDTPHCM-P1 truy tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài dản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood 2) liên quan đến vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (hai mặt tiền đường có diện tích 6.274,5m2), TP.HCM.

Cảnh báo chiêu thức buôn bán người từ bẫy "việc nhẹ lương cao"

Tin nóng 31/07/2025 10:27

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm mua bán người, trong đó có chiêu thức "việc nhẹ lương cao".

Hà Nội: Thu giữ hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc tại xã Đông Anh và Phúc Thịnh

Tin nóng 30/07/2025 20:34

Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Đông Anh và Công an xã Phúc Thịnh kiểm tra đột xuất đối với hai cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội, phát hiện, tạm giữ hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Tin nóng 30/07/2025 20:07

Hiện nay, xuất hiện nhiều trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính, dù có tích xanh giả mạo, để lừa đảo những người từng bị mất tiền. Các đối tượng hứa hẹn hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa nhưng thực chất lại yêu cầu chuyển khoản, khiến nạn nhân tiếp tục mất thêm tiền. Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị người dân tuyệt đối không tin theo các chiêu trò này.

Xem thêm