--> -->

Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án

Người bị xác định là chủ mưu, cầm đầu hiện đang bị truy nã; trong khi đó những mắt xích trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm đã lần lượt lĩnh án.
Tuyên án cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 31/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên phạt bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở Hà Nội) và 133 bị cáo khác về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Trốn thuế”.

Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.Anh

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Min 15 năm tù cho cả hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị cáo Nguyễn Quang Vũ bị tuyên phạt 14 năm tù cho cả hai tội danh nêu trên.

Với 133 bị cáo còn lại, HĐXX đã cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng bị cáo để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng người.

Theo nhận định của HĐXX, tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết. HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Theo HĐXX, đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Li Zhao Qiang; các bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng.

Quá trình tranh tụng tài tòa, HĐXX xét thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt; một số bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... nên đây là tình tiết giảm nhẹ được HĐXX áp dụng với từng bị cáo.

Lãi suất cao, cách “nhắc nhở” đáng sợ​

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quang Vũ khai rằng bản thân được Li Zhao Qiang ủy quyền cho làm Phó Giám đốc của Công ty Ngôi Sao Việt, giám sát hoạt động của các bộ phận, và báo cáo công việc cho Qiang.

Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.Anh

Ngoài ra, Vũ cũng cho biết hoạt động cho vay nặng lãi của đường dây do Li Zhao Qiang điều hành, thông qua việc chỉ đạo trực tiếp tại Việt Nam hoặc điều hành từ xa.

Theo cáo buộc, Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm. Tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc) và tạo lập các app điện thoại di động có kết nối Internet, trong đó có app “CashVn”, “Vaynhanhpro”,… cho khách là người Việt Nam vay tiền lãi suất cao.

Mức lãi suất cho vay khoảng từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm).

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ cùng nhiều người đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty để phục vụ hoạt động tội phạm.

Tại tòa, Nguyễn Quang Vũ trình bày, để một khách hàng có thể vay tiền cần phải tải app CashVn, Vaynhanhpro…; sau đó đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cá nhân. Khi đăng nhập lần đầu, khách hàng sẽ được hướng dẫn đăng ký hồ sơ bằng thông tin cá nhân; và cần cung cấp số điện thoại của người thân để tham chiếu trong trường hợp không liên lạc được với khách hàng.

Vũ khai rằng sau khi khách hàng đăng ký, bộ phận thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra. Khi khách hàng được duyệt khoản vay sẽ được cung cấp hạn mức vay; và khi có nhu cầu sẽ vay trong hạn mức đã duyệt. Sau đó, khách hàng sẽ kết nối tài khoản ngân hàng vào tài khoản vay. Đến khi khách hàng đăng ký vay thì chỉ cần thao tác trên app, hệ thống sẽ tự động giải ngân theo số tiền đã đăng ký.

Trong đường dây này, Li Zhao Qiang thuê Zhang Min làm việc tại Việt Nam với vị trí giúp quản lý thu hồi nợ. Theo lời khai của Zhang Min, nếu khách hàng trả chậm, bộ phận truy nợ sẽ nhắc nhở và chia thành các nhóm. Ngoài ra, bị cáo Zhang Min khai rằng bộ phận truy nợ chỉ nhắc nhở khách hàng trả nợ.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, cách “nhắc nhở” của nhóm nhân viên truy thu nợ đối với khách vay chậm trả tiền là vô cùng đáng sợ, như sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội…

Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng.

Trốn thuế, hợp thức hóa các khoản lợi nhuận

Quá trình cho vay qua app, kẻ cầm đầu đã tìm hiểu cách thức để trốn thuế. Cụ thể, Li Zhao Qiang bàn bạc và giao cho Liu Dan Yang quản lý, điều hành hoạt động cho vay qua App “Ovay”.

Đến đầu năm 2020, Li Zhao Qiang yêu cầu Liu Dan Yang bàn giao lại việc quản lý App “Ovay” cho người khác (chưa xác định được) rồi đổi tên công ty thành Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam; thuê người làm Giám đốc để phát triển lĩnh vực giải pháp thanh toán điện tử.

Trong thời gian này, Liu Dan Yang đã chỉ đạo Lê Thu Trang tìm hiểu về các vấn đề doanh thu, chi phí của Công ty Yoopay Việt Nam, mục đích để trốn thuế doanh nghiệp, hợp thức hóa các khoản lợi nhuận.

Liu Dan Yang chỉ đạo Trang liên hệ mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí, giảm thuế doanh nghiệp và không phải nộp thuế. Để thực hiện hành vi trốn thuế theo chỉ đạo trên, Trang sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn khống để kê khai thuế và hạch toán kế toán đối với số tiền thuế đã được khẩu trừ là 124 triệu đồng, và chi phí hợp lý là 1,24 tỷ đồng.

Từ đó, Công ty Yoopay Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là gần 140 triệu đồng.

Trong vụ án này, Li Zhao Qiang bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Do Qiang không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Thu Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Hội thi "Môi trường xanh - Bàn tay sạch"

Sáng tạo Hội thi "Môi trường xanh - Bàn tay sạch"

Hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên phát động, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tổ chức thành công Hội thi “Môi trường xanh - Bàn tay sạch” đầy sáng tạo và ý nghĩa.
Tỷ giá USD hôm nay (13/5): Thế giới và thị trường tự do cùng tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/5): Thế giới và thị trường tự do cùng tăng mạnh

Hôm nay 13/5, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.945 VND/USD, giảm 9 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,78 điểm, tăng 1,44%.
Giá xăng dầu hôm nay (13/5): Giá dầu thế giới bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (13/5): Giá dầu thế giới bật tăng mạnh

Hôm nay (13/5), giá dầu thế giới bật tăng mạnh, sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm bớt một số biện pháp thuế quan, làm dấy lên hy vọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,37 USD/thùng, tăng 2,28%, giá dầu WTI ở mốc 62,49 USD/thùng, tăng 2,39%.
Hôm nay (13/5): Giá vàng trong nước đang giảm rất mạnh

Hôm nay (13/5): Giá vàng trong nước đang giảm rất mạnh

Giá vàng hôm nay (13/5): Giá vàng trong nước đang giảm mạnh, giá vàng miếng giảm tới gần 3 triệu đồng.
Valladolid vs Girona: Cuộc chiến của những kẻ cùng khổ và hy vọng cuối cùng

Valladolid vs Girona: Cuộc chiến của những kẻ cùng khổ và hy vọng cuối cùng

Trận đấu muộn thuộc khuôn khổ vòng 36 La Liga 2024/25 vào lúc 0h00 ngày 14/5 tới đây sẽ chứng kiến màn đọ sức giữa Real Valladolid và Girona. Đây là cuộc chạm trán mang nhiều cảm xúc trái ngược: Một bên đã chính thức xuống hạng và chỉ còn thi đấu vì danh dự, còn bên kia đang khao khát từng điểm số để trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điểm chung đáng buồn giữa hai đội lại là phong độ cực kỳ đáng thất vọng trong thời gian gần đây.
Villarreal vs Leganes: “Tàu ngầm vàng” chờ ngày hạ màn cuộc đua Top 4?

Villarreal vs Leganes: “Tàu ngầm vàng” chờ ngày hạ màn cuộc đua Top 4?

Vào lúc 0h00 ngày 15/5 tới đây, sân vận động De la Ceramica sẽ chứng kiến cuộc đọ sức thuộc khuôn khổ vòng 36 La Liga 2024/25 giữa chủ nhà Villarreal và đội khách Leganes. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, dù mục tiêu của họ lại hoàn toàn trái ngược: Villarreal đang dốc toàn lực cho tấm vé dự Champions League mùa sau, trong khi Leganes chật vật tìm đường trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.
Kịp thời bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Kịp thời bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tin khác

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan... Trong đó, bị can Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ tại chợ Long Biên

Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ tại chợ Long Biên

Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự đối tượng trong tình trạng say rượu đã đến khu vực làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.
Đã xác định được đối tượng trên xe bán tải đánh vào đầu người phụ nữ... vì không nhường đường

Đã xác định được đối tượng trên xe bán tải đánh vào đầu người phụ nữ... vì không nhường đường

Ngày 11/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc chị M tố bị người đi ô tô bán tải dùng gậy giống dùi cui đánh vào đầu vì... không nhường đường, Công an phường Phúc La (Hà Nội) đã khẩn trương làm rõ, xác định danh tính đối tượng có hành vi bạo lực.
Đã xác định được tài xế xe ô tô gây tai nạn trên đường Kim Giang

Đã xác định được tài xế xe ô tô gây tai nạn trên đường Kim Giang

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cửa số nhà 896 - 898 đường Kim Giang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ va chạm làm 2 nguời đi xe máy bị thương.
Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 người tham gia, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Lê Việt Hùng (tiktoker) - người từng gây xôn xao mạng xã hội với đoạn clip thách thức Cảnh sát giao thông, vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Ngày 7/5, Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ việc, những cập nhật mới nhất, nhiều tình tiết quan trọng liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.
Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10.331 tỷ đồng.
Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long

Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long

Chiều 6/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an có quyết định khởi tố lại.
Xem thêm
Phiên bản di động