Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

Tin nóng 14/12/2024 07:44 Chia sẻ

Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê tỉnh Bình Định), và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông

Theo điều tra, tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thu Trinh lấy tên người khác để thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam, nhằm mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Thực tế, công ty này không có hoạt động mua bán hàng hóa kèm theo.

Trong khi đó, Ngô Việt Thanh là đối tượng trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng, sau đó giới thiệu và giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

Nguyễn Thị Thu Trinh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh:CACC

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2022 đến cuối năm 2023, Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước…thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương (Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh, phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không vì mục đích lợi nhuận mà tham gia mua, bán các loại hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào; hoặc tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ, nếu vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành Đồng

Tags:

Nên xem

Nghệ An phát hiện xe tải chở 1,3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Ngày 5/6, lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra và phát hiện một xe tải đang vận chuyển 1,3 tấn nội tạng động vật (mỡ, lòng) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học khi sắp xếp lại xã, phường

Trong bối cảnh sắp xếp lại xã, phường, việc áp dụng chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học năm 2025 là vấn đề được thí sinh và dư luận quan tâm.

Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học

Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến chi 3.063 tỷ đồng (công lập khoảng 2.820 tỷ đồng; tư thục khoảng 240 tỷ đồng) để hỗ trợ bữa trưa cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học.

Hiệu quả phong trào thi đua trong Công đoàn khối trường học quận Bắc Từ Liêm

Ngày 5/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn khối trường học; biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu, con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi năm học 2024-2025.

Quyết liệt rà soát, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật BHXH

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên địa bàn Thủ đô, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trong tháng 5/2025, BHXH các quận, huyện, liên khu vực đã tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị có quyết toán thuế 2024 nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Cẩn trọng với sốc nhiệt khi làm việc ngoài trời nắng nóng

Làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều giờ, nếu không được bù nước người dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt, suy tuần hoàn, suy thận cấp do cơ thể mất nước...

Bổ sung thêm 4 đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Ông Trần Mạnh Thắng (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi được biết từ 1/7/2025, theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng khi tham gia BHYT. Điều này có đúng không? Quy định cụ thể như thế nào?

Tin khác

Tạm giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh tại Công ty TNHH Thịnh Phát Food

Tin nóng 05/06/2025 19:46

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food (số 117 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại sản xuất tại nước ngoài và có dấu hiệu nhập lậu.

Nghệ An phát hiện xe tải chở 1,3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Tin nóng 05/06/2025 19:08

Phát hiện 5.000 viên thuốc lắc "đội lốt" thực phẩm giảm cân từ nước ngoài về Việt Nam

Tin nóng 05/06/2025 10:55

Ngày 5/6, theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mua, bán 5.000 viên thuốc lắc được "ngụy trang" trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân vừa được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý cán bộ cơ quan nhà nước bao che, tiếp tay cho hàng giả

Tin nóng 04/06/2025 17:12

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng thời gian qua.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra thông tin tố cáo C.P bán thịt heo bệnh

Tin nóng 04/06/2025 17:07

Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bánthịt heo bệnh.

Bắt 3 đối tượng kênh Youtube "Người đưa tin" với hơn 1 tỷ lượt người xem, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng

Tin nóng 04/06/2025 12:39

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh, vô hiệu hóa hệ thống kênh Youtube "Người Đưa Tin"; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng liên quan.

Đề nghị truy tố 141 đối tượng trong vụ đánh bạc ngàn tỷ tại King Club

Tin nóng 04/06/2025 08:10

Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là King Club). Một số cá nhân vào đánh bạc tại King Club là công chức, doanh nhân với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. Tổng số tiền đánh bạc là 111,4 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.

Vụ án ALMA: Chiêu thức "rút ruột" tài nguyên của Tuấn "thần đèn" và đồng phạm

Tin nóng 04/06/2025 08:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn Thần đèn) và các cá nhân liên quan. Đồng thời cơ quan Công an đang xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố 8 đối tượng trong đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Tin nóng 04/06/2025 06:38

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục được gần 1.100 tỷ đồng

Tin nóng 03/06/2025 09:43

Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 17/6 tới, gia đình cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp lên gần 1.100 tỷ đồng.

Xem thêm