Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận tội, có người nhận trả hơn 2.445 tỷ đồng cho bị hại

Pháp luật 09/05/2023 18:47 Chia sẻ

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại Vụ án Alibaba: Tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tiếp tục hầu tòa phúc thẩm

Trong phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, trước ngày diễn ra phúc thẩm, xuất hiện một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện tên là Lê Viết An đã có đơn đề nghị thay vợ chồng bị cáo Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại (tổng số tiền hơn 2.445 tỷ đồng).

Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận tội, có người nhận trả hơn 2.445 tỷ đồng cho bị hại

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/5, Nguyễn Thái Luyện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn sớm kết thúc vụ án.

Bên cạnh đó, Lê Viết An cũng nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) 12 tỷ đồng nhằm khắc phúc hậu quả tội “Rửa tiền”. Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Nguyễn Thái Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông Lê Viết An. Đối với đề nghị của ông Lê Viết An, bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung nêu trên.

Cũng trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, CEO Công ty Alibaba mong muốn phiên tòa nhanh kết thúc vụ án để các bị cáo khác sớm thi hành án, được trở về với gia đình và người thân.

Liên quan đến việc bị cáo Võ Thị Thanh Mai vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm với lý do đang mang thai và đang điều trị tại bệnh viện, HĐXX cũng đã tiến hành xác minh những thông tin trên là đúng sự thật.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 29/12/2022 HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; các bị cáo khác bị tuyên các mức án từ 3 năm tù treo cho đến 30 năm tù về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai, bị cáo Mai có vai trò đồng phạm chính trong vụ án, đồng thời bị cáo còn có hành vi rửa tiền. HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Cùng tội danh này, Tòa tuyên phạt Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) tổng hợp 27 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Rửa tiền".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền hơn 2.445 tỷ cho các 4.548 bị hại; buộc bị cáo Võ Thị Thanh Mai phải nộp lại số tiền 13 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi rửa tiền. Ngoài ra, Luyện và Mai còn phải chịu hơn 2 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.445 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác thi hành án sau này, Cơ quan CSĐT đã kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Alibaba. Trong đó có giá trị lớn nhất là kê biên 652 thửa đất, có tổng diện tích hơn 4.480.697m2, ước tính trị giá hơn 1.536 tỷ đồng; tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Alibaba hơn 1,6 tỷ đồng...

Lương Ý

Tags:

Nên xem

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Cô giáo Đinh Thị Quyên, Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ Trường Mầm non Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội), là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tận tụy, sáng tạo và nhân văn trong sự nghiệp “trồng người”. Hơn hai thập kỷ gắn bó với trẻ nhỏ, cô đã để lại dấu ấn bằng trái tim nồng ấm, ý chí không ngừng đổi mới và tấm lòng nhân ái lan tỏa.

Hà Nội hành động vì môi trường: Chung tay chống ô nhiễm nhựa

Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” là lời kêu gọi toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa, một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay. Hà Nội, với quyết tâm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới một tương lai bền vững, không còn bóng dáng rác thải nhựa.

Phát hiện 5.000 viên thuốc lắc "đội lốt" thực phẩm giảm cân từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 5/6, theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mua, bán 5.000 viên thuốc lắc được "ngụy trang" trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân vừa được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Không khoan nhượng với cán bộ tiếp tay, bao che cho hàng giả

Hàng giả, hàng nhái vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối, đe dọa sức khỏe, tài chính người tiêu dùng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia. Bộ Công an đã công bố quyết tâm làm rõ mọi dấu hiệu sai phạm, khẳng định sẽ không có vùng cấm, xử lý nghiêm cán bộ quản lý nhà nước tiếp tay, bao che cho hàng giả. Động thái mạnh mẽ này đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ tuyệt đối từ người dân, củng cố niềm tin vào một thị trường minh bạch.

Chương Mỹ: Thành lập Công đoàn Công ty TNHH Rosa Valley Việt Nam

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã về dự Lễ ra mắt, tặng hoa chúc mừng và trao Quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH Rosa Valley Việt Nam.

Lamine Yamal hiện đã trở thành cầu thủ có giá trị nhất thế giới

Mới đây, Lamine Yamal đã tạo nên một cú đột phá lớn khi trở thành cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất thế giới, vượt qua những tên tuổi đình đám như Erling Haaland, Jude Bellingham, và Kylian Mbappe. Theo báo cáo từ CIES Football Observatory, giá trị của Yamal hiện được ước tính lên tới 402,3 triệu euro, một con số ấn tượng và khẳng định tài năng vượt trội của cầu thủ 17 tuổi này.

Hơn 23.000 công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

Số liệu trên được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra ngày 4/6.

Tin khác

Phát hiện 5.000 viên thuốc lắc "đội lốt" thực phẩm giảm cân từ nước ngoài về Việt Nam

Tin nóng 05/06/2025 10:55

Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý cán bộ cơ quan nhà nước bao che, tiếp tay cho hàng giả

Tin nóng 04/06/2025 17:12

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng thời gian qua.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra thông tin tố cáo C.P bán thịt heo bệnh

Tin nóng 04/06/2025 17:07

Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bánthịt heo bệnh.

Bắt 3 đối tượng kênh Youtube "Người đưa tin" với hơn 1 tỷ lượt người xem, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng

Tin nóng 04/06/2025 12:39

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh, vô hiệu hóa hệ thống kênh Youtube "Người Đưa Tin"; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng liên quan.

Đề nghị truy tố 141 đối tượng trong vụ đánh bạc ngàn tỷ tại King Club

Tin nóng 04/06/2025 08:10

Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là King Club). Một số cá nhân vào đánh bạc tại King Club là công chức, doanh nhân với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. Tổng số tiền đánh bạc là 111,4 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.

Vụ án ALMA: Chiêu thức "rút ruột" tài nguyên của Tuấn "thần đèn" và đồng phạm

Tin nóng 04/06/2025 08:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn Thần đèn) và các cá nhân liên quan. Đồng thời cơ quan Công an đang xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố 8 đối tượng trong đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Tin nóng 04/06/2025 06:38

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.