--> -->

Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.    
triet pha o nhom lam giay to gia rut tien ngan hang Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy
triet pha o nhom lam giay to gia rut tien ngan hang Triệt phá ổ nhóm bán dâm giá nghìn USD/đêm
triet pha o nhom lam giay to gia rut tien ngan hang Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại Nông Cống, Thanh Hóa), Đào Mỹ Linh (SN 1993; trú tại Thịnh Quang, Đống Đa), Nguyễn Phú Đạt (SN 1995; trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Theo điều tra, Diệu đã thuê người làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân với các tên gọi như Phạm Thu Diệu hoặc Phạm Ngọc Diệp. Sau đó, Diệu tìm đến một số công ty để mua hợp đồng lao động và xác nhận bảng lương thu nhập khống với giá tiền từ 1,2 - 2,5 triệu đồng.

triet pha o nhom lam giay to gia rut tien ngan hang
Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CQCA)

Khi có các giấy tờ giả, Diệu và các đối tượng trong ổ nhóm đã làm thủ tục vay tín chấp, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đạt có trách nhiệm liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với mỗi bộ hồ sơ Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng".

Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng 926 triệu đồng của một số ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định...

Do áp lực về doanh số, nhiều ngân hàng đã dễ dàng chấp nhận cho vay thông qua hồ sơ mà không xác minh cụ thể. Khi có nợ xấu, các ngân hàng sẽ tìm đến các địa chỉ khách hàng cho vay nhưng đây là các địa chỉ giả không có thật, do đó không thể thu hồi được số tiền cho vay.

Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tủ tục cho vay, mở thẻ và xác minh cụ thể các hồ sơ làm thủ tục vay tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Long Biên: 215 công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe miễn phí

Quận Long Biên: 215 công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe miễn phí

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 215 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận.
Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, lao động nữ khi sinh con và mang thai hộ có đủ điều kiện quy định thì được trợ cấp một lần khi sinh con.
Công đoàn tích cực lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công đoàn tích cực lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong suốt hành trình phát triển của đất nước, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu tuyên truyền, việc học và làm theo gương Bác đã được Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cụ thể hóa thành những phong trào thi đua, mô hình hay, việc làm tốt, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và đời sống hằng ngày của đoàn viên.
8/8 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Vật lí châu Á

8/8 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Vật lí châu Á

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham dự kỳ thi Olympic Vật lí châu Á (APhO) năm 2025 được tổ chức tại Ả rập Xê út, 8/8 học sinh Việt Nam đều giành Huy chương với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Khuyến khích nghệ sĩ, vận động viên tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển năng khiếu cho học sinh

Khuyến khích nghệ sĩ, vận động viên tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển năng khiếu cho học sinh

Trong bối cảnh năm học 2024-2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với hơn 22 triệu học sinh cả nước chuẩn bị kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 61/CĐ-TTg chỉ đạo trọng tâm về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đủ biên chế giáo viên các cấp và tổ chức hiệu quả kỳ nghỉ hè cho trẻ em, học sinh.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ năm 2025

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ năm 2025

Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động với 2 nội dung thi đấu là kéo co và đẩy gậy nam, nữ.
Sau sắp xếp cả nước có 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường

Sau sắp xếp cả nước có 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường

Chính phủ đã thông qua và ban hành 2 Nghị quyết về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã năm 2025.

Tin khác

Đã xác định được tài xế xe ô tô gây tai nạn trên đường Kim Giang

Đã xác định được tài xế xe ô tô gây tai nạn trên đường Kim Giang

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cửa số nhà 896 - 898 đường Kim Giang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ va chạm làm 2 nguời đi xe máy bị thương.
Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 người tham gia, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Lê Việt Hùng (tiktoker) - người từng gây xôn xao mạng xã hội với đoạn clip thách thức Cảnh sát giao thông, vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Ngày 7/5, Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ việc, những cập nhật mới nhất, nhiều tình tiết quan trọng liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.
Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10.331 tỷ đồng.
Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long

Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long

Chiều 6/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an có quyết định khởi tố lại.
Công an đã bắt tạm giam 15 đối tượng trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả

Công an đã bắt tạm giam 15 đối tượng trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/5, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi về tiến độ cũng như diễn biến điều tra liên quan đến sữa giả, thuốc giả gây bức xúc dư luận thời gian qua.
Công an thành phố Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo vay vốn

Công an thành phố Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo vay vốn

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, đối tượng Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc) dùng thủ đoạn gian dối ký kết các hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo các bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết theo quy định.
Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, tối 5/5, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, kiểm tra kho đông lạnh tại địa chỉ số 1, km 12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.
Xem thêm
Phiên bản di động