Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng
![]() | Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy |
![]() | Triệt phá ổ nhóm bán dâm giá nghìn USD/đêm |
![]() | Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức |
Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại Nông Cống, Thanh Hóa), Đào Mỹ Linh (SN 1993; trú tại Thịnh Quang, Đống Đa), Nguyễn Phú Đạt (SN 1995; trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).
Theo điều tra, Diệu đã thuê người làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân với các tên gọi như Phạm Thu Diệu hoặc Phạm Ngọc Diệp. Sau đó, Diệu tìm đến một số công ty để mua hợp đồng lao động và xác nhận bảng lương thu nhập khống với giá tiền từ 1,2 - 2,5 triệu đồng.
![]() |
Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CQCA) |
Khi có các giấy tờ giả, Diệu và các đối tượng trong ổ nhóm đã làm thủ tục vay tín chấp, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đạt có trách nhiệm liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với mỗi bộ hồ sơ Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng".
Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng 926 triệu đồng của một số ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định...
Do áp lực về doanh số, nhiều ngân hàng đã dễ dàng chấp nhận cho vay thông qua hồ sơ mà không xác minh cụ thể. Khi có nợ xấu, các ngân hàng sẽ tìm đến các địa chỉ khách hàng cho vay nhưng đây là các địa chỉ giả không có thật, do đó không thể thu hồi được số tiền cho vay.
Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tủ tục cho vay, mở thẻ và xác minh cụ thể các hồ sơ làm thủ tục vay tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quận Long Biên: 215 công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe miễn phí

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Công đoàn tích cực lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

8/8 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Vật lí châu Á

Khuyến khích nghệ sĩ, vận động viên tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển năng khiếu cho học sinh

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ năm 2025

Sau sắp xếp cả nước có 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường
Tin khác

Đã xác định được tài xế xe ô tô gây tai nạn trên đường Kim Giang
Tin nóng 10/05/2025 16:11

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người
Tin nóng 09/05/2025 07:15

Khởi tố đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 08/05/2025 17:30

Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt
Tin nóng 07/05/2025 23:28

Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong
Tin nóng 07/05/2025 21:43

Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025
Tin nóng 07/05/2025 18:45

Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long
Tin nóng 06/05/2025 18:15

Công an đã bắt tạm giam 15 đối tượng trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả
Tin nóng 06/05/2025 17:35

Công an thành phố Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo vay vốn
Tin nóng 06/05/2025 09:01

Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Tin nóng 06/05/2025 08:50