Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam

Tin nóng 21/06/2022 20:08 Chia sẻ

Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt tạm giam ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 "Chợ công nhân" và nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm ở TP. Hồ Chí Minh TPHCM: Đưa vào hoạt động Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ người bị bạo lực về giới

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, do có nhu cầu kinh doanh, ông T.Q.K (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N.) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Năm 2018, thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc tài chính Công ty này.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam

Ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC

Sau đó, Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án của ông K.

Đồng thời, Phượng đưa cho ông K. xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông K. đưa cho Phượng 570 triệu đồng.

Năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Do tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Công ty HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng Giám đốc.

Thư này có nội dung: Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh Sóc Trăng.

Ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Sau đó, ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.

Ông K. liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà đối tác cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, công an xác định Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn trên thế giới).

Cơ quan điều tra xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông K., mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Minh Tuấn

Tags:

Nên xem

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế trở lại và căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina, làm gia tăng lo ngại về thương mại toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

Veo 3: “Cơn sốt” đang khuấy đảo cộng đồng sáng tạo

Ngay sau khi ra mắt tại hội nghị Google I/O 2025, Veo 3 AI đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng sáng tạo nội dung toàn cầu. Đây không chỉ là một công cụ AI mới, mà là một bước tiến vượt bậc đang định hình lại cách chúng ta sản xuất và tiếp cận video - mở ra một kỷ nguyên nội dung số sống động, chân thực và đầy cảm xúc.

Nhận định trận đấu Bình Định vs CAHN: Cuộc chiến “đỉnh và đáy”

Trận đấu bù vòng 20 V.League 2024/25 giữa Bình Định và Công an Hà Nội (CAHN) vào lúc 18h00 ngày 3/6 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính, khi cả hai đội đều đang có những mục tiêu rõ ràng và áp lực không hề nhỏ. Trong khi Bình Định đang chật vật ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, thì CAHN lại đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Giá vàng hôm nay (3/6): Vàng trong nước tăng, giảm trái chiều

Giá vàng hôm nay (3/6): Trong nước, giá vàng tăng, giảm trái chiều. Thị trường thế giới ghi nhận phiên bứt phá.

Flamingo Majestic Island Resort: Đón sóng đầu tư quần đảo retreat hồ Núi Cốc

Tọa lạc giữa hồ Núi Cốc, quần đảo retreat Flamingo Majestic Island Resort tiên phong kiến tạo không gian nghỉ dưỡng chuẩn 6 sao, cân bằng trải nghiệm thượng lưu giữa những tiện ích cao cấp và giá trị thiên nhiên sâu thẳm trong tâm hồn.

Malaysia vs Cape Verde: Cuộc tổng duyệt trước khi gặp đội tuyển Việt Nam

Trận giao hữu quốc tế giữa Malaysia và Cape Verde, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 3/6, không chỉ là một cuộc thử lửa đơn thuần mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cả hai đội. Đặc biệt với Malaysia, đây là cơ hội quý giá để "Hổ Mã Lai" tổng duyệt lực lượng và rút ra những bài học then chốt trước cuộc đối đầu cam go với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Đồng USD suy yếu ở trong nước và thế giới

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Giá bán USD cao nhất được ghi nhận đạt mốc 26.218 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,79 điểm.

Tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam Tuấn "thần đèn"

Tin nóng 03/06/2025 06:11

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn” ) bị khởi tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Tuấn, còn có 6 đồng phạm khác bị khởi tố trong vụ án này.

Thanh Hoá: Chuyển Công an điều tra vụ kinh doanh thời trang nghi giả mạo Gucci, Dior

Tin nóng 02/06/2025 18:56

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển giao vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Cửa hàng Tùng Moscow cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu của Công ty Á Châu

Tin nóng 02/06/2025 17:57

Gần 226.000 sản phẩm các loại là hóa mỹ phẩm, đồ thời trang, hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh tại Công ty cổ phần chuỗi cung ứng thương mại Á Châu vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh phát hiện, tạm giữ.

Tạm giữ hình sự Huấn luyện viên thể hình quật ngã Cảnh sát giao thông

Tin nóng 02/06/2025 09:10

Một huấn luyện viên (HLV) thể hình đã bị tạm giữ hình sự sau khi có hành vi tấn công một cán bộ Cảnh sát giao thông ở Hà Nội. Đối tượng là Bùi Lam Anh (SN 2002; trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), là HLV viên thể hình.

Hàng nghìn tấn phân bón giả "tuồn" ra thị trường miền Bắc, miền Trung

Tin nóng 02/06/2025 08:12

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 600 tấn phân bón và nguyên liệu giả, cùng nhiều máy móc, bao bì.

Phát hiện lô hàng lậu hơn 5.000 lọ mỹ phẩm dưỡng da tại Công ty Ngân Korea

Tin nóng 01/06/2025 15:18

Đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang kinh doanh 5.400 sản phẩm hàng hoá là mỹ phẩm (thường được giới thiệu là mỹ phẩm dưỡng da, tẩy tế bào da chết nước gạo Hàn Quốc) không có hóa đơn chứng từ kèm theo, là hàng hóa nhập lậu.

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm là Quân vương Nhất sinh đan

Tin nóng 01/06/2025 12:55

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc với quy mô lớn. Các đối tượng này đã thu lời hàng trăm triệu đồng từ việc bán hàng nghìn hộp sản phẩm "Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan".

Khởi tố 3 đối tượng dùng hóa chất độc hại ngâm ủ giá đỗ

Tin nóng 31/05/2025 14:11

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ giá đỗ "bẩn" quy mô lớn. Các đối tượng đã dùng chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, sản lượng thu hoạch cao.

Đánh sập đường dây cờ bạc trực tuyến sử dụng Telegram để cá độ bóng đá

Tin nóng 31/05/2025 14:07

Hơn 10 tỷ đồng là số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Đáng chú ý, các đối tượng đa phần không có nghề nghiệp ổn định, chuyên dùng sim rác, ứng dụng nhắn tin bí mật như Zalo, Telegram và chuyển khoản ngân hàng để che giấu hành vi.

Nóng: Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh sau 23 giờ lẩn trốn

Tin nóng 30/05/2025 18:20

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 30/5, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng là Nguyễn Văn Báo (sinh năm 1992, trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm