Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình

Tin nóng 30/05/2022 16:00 Chia sẻ

Với cáo buộc “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, ông Trần Phương Bình - Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, tiếp tục bị Cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án thứ 4.

Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan tới sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình

Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại các đơn vị trên.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về hành vi “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ 4 Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

Trước đó, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á. Năm 2020, Trần Phương Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.

Mới đây, ngày 19/5, Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ 3 vì sai phạm gây thất thoát 184 tỷ đồng, tuy nhiên phiên tòa đã hoãn.

Lê Thắm

Tags:

Nên xem

Nơi mạch nguồn hiếu học xứ Đoài chảy mãi

Từ bao đời nay, hiếu học đã trở thành cốt lõi trong đời sống của người Việt, nhất là người Hà Nội. Đó không chỉ là tinh thần ham học, mà còn là lòng tự hào, sự gìn giữ những giá trị quý giá từ ngàn xưa. Mạch nguồn hiếu học ấy chưa bao giờ vơi cạn, luôn được chăm chút, nâng niu qua từng thế hệ. Ở xứ Đoài mây trắng, nơi đậm đà hồn quê, vẫn còn lưu giữ biết bao chứng tích về sự học. Những dòng họ khoa bảng lặng lẽ vun đắp tri thức, những người con thầm lặng nuôi dưỡng ước mơ học hành - tất cả đã và đang góp phần làm nên niềm kiêu hãnh của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hà Nội: 11.000 người dôi dư sau sắp xếp bộ máy sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm

Qua rà soát, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, số lượng cán bộ công chức, viên chức và không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp của Thành phố khoảng 11 nghìn người. Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho họ.

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai tuyên dương 41 “Công nhân giỏi” năm 2025

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 41 “Công nhân giỏi” cấp huyện năm 2025.

Làm tốt chức năng căn bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của huyện, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã nỗ lực làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đạt nhiều kết quả tích cực.

“Bữa cơm Công đoàn” ấm áp tại Trường Mầm non 1-6 quận Hoàn Kiếm

Nhân dịp tổng kết năm học 2024 - 2025, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non 1-6 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình “Bữa ăn Công đoàn” - hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong nội bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 58 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2025

Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2025. Tại Hội nghị, 58 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình trên địa bàn quận đã được tôn vinh, khen thưởng.

Đặc sắc Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2025

“Đến hẹn lại lên”, Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 21 năm 2025 đã chính thức khai mạc ngày 1/6 tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thu hút sự tham quan và mua sắm của hàng nghìn người dân trên địa bàn Thành phố và lân cận. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.

Tin khác

Phát hiện lô hàng lậu hơn 5.000 lọ mỹ phẩm dưỡng da tại Công ty Ngân Korea

Tin nóng 01/06/2025 15:18

Đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang kinh doanh 5.400 sản phẩm hàng hoá là mỹ phẩm (thường được giới thiệu là mỹ phẩm dưỡng da, tẩy tế bào da chết nước gạo Hàn Quốc) không có hóa đơn chứng từ kèm theo, là hàng hóa nhập lậu.

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm là Quân vương Nhất sinh đan

Tin nóng 01/06/2025 12:55

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc với quy mô lớn. Các đối tượng này đã thu lời hàng trăm triệu đồng từ việc bán hàng nghìn hộp sản phẩm "Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan".

Khởi tố 3 đối tượng dùng hóa chất độc hại ngâm ủ giá đỗ

Tin nóng 31/05/2025 14:11

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ giá đỗ "bẩn" quy mô lớn. Các đối tượng đã dùng chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, sản lượng thu hoạch cao.

Đánh sập đường dây cờ bạc trực tuyến sử dụng Telegram để cá độ bóng đá

Tin nóng 31/05/2025 14:07

Hơn 10 tỷ đồng là số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Đáng chú ý, các đối tượng đa phần không có nghề nghiệp ổn định, chuyên dùng sim rác, ứng dụng nhắn tin bí mật như Zalo, Telegram và chuyển khoản ngân hàng để che giấu hành vi.

Nóng: Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh sau 23 giờ lẩn trốn

Tin nóng 30/05/2025 18:20

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 30/5, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng là Nguyễn Văn Báo (sinh năm 1992, trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ quảng cáo sữa lúa mạch Nestlé Milo: Đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra

Tin nóng 30/05/2025 15:55

Sau khi báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã gửi hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định.

Bắt quả tang công ty sản xuất hàng trăm tấn phân bón giả tại Đồng Nai

Tin nóng 30/05/2025 14:02

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Mai Xuân Tưởng (33 tuổi), Mai Văn Đức (31 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Ninh Bình và Quảng Tấn Hưng (32 tuổi) ngụ Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc, dùng AI rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Tin nóng 30/05/2025 10:55

Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”, “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Saigon Square: Hàng nghìn sản phẩm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ

Tin nóng 30/05/2025 06:30

Chiều 29/5, 6 Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ra quân triển khai kiểm tra đồng loạt các cửa hàng kinh doanh tại Trung tâm thương mại Saigon Square. Bất chấp nỗ lực đóng sập cửa gian hàng nhằm né tránh, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như đồng hồ, túi xách, ví, kính mắt… đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai

Tin nóng 29/05/2025 18:52

Theo quy định của pháp luật, sản phẩm kem chống nắng có định lượng chất chính (SPF) tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hoá dưới 70% được xác định là hàng giả, trong khi đó sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body chỉ đạt 4,8% so với chỉ số SPF đã được đăng ký.

Xem thêm