Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Tin nóng 09/05/2025 07:15 Chia sẻ

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 người tham gia, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo vay vốn Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch là Nguyễn Văn Chung (SN 1995; trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999; trú tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Hai đối tượng Nguyễn Văn Chung và Phạm Trần Phương Anh. Ảnh CABN

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital. Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital. Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bảy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to...

Công an bắt giữ nhóm người liên quan sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Ảnh CABN

Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 01 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Minh Phương

Tags:

Nên xem

Kỳ vọng từ chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới Borge Brende, ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lên đường tham dự Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và làm việc tại Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công tác của Thủ tướng.

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền về triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 28-KH/BTGDVTU về tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen Công an Thành phố về thành tích phá án lớn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư khen Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vì đã triệt phá nhóm tội phạm liên quan đến hối lộ, ma túy và lạm dụng quyền lực tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố nhiều cá nhân và thu giữ tài sản hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ 24/6

Ngày 23/6, Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch dự kiến sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong tháng 6 năm 2025. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ có thông báo sau.

Quận Tây Hồ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 23/6, Quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận (1995-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tăng tốc triển khai hệ điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng, hướng tới đồng bộ toàn quốc từ ngày 1/7/2025

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc để triển khai Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, đảm bảo sẵn sàng vận hành đồng bộ từ Trung ương tới cấp xã vào ngày 1/7/2025.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mọi tình huống

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đã cận kề. Với số lượng thí sinh dự thi lớn, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân bảo đảm an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm.

Tin khác

Vạch trần thủ đoạn biến nơi chữa bệnh thành "động ăn chơi", điểm trung chuyển ma túy

Tin nóng 23/06/2025 16:59

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã phanh phui những thủ đoạn cực kỳ tinh vi của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Lê Văn Đông (SN 1978), đặc biệt là vai trò chủ chốt của Mai Anh trong việc lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự thoái hóa của cán bộ để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục phạm tội.

Phanh phui đường dây "chạy" kết luận tâm thần để thoát tội tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Tin nóng 23/06/2025 15:45

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt lãnh đạo, nhân viên, bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng liên quan vi phạm hàng loạt tội danh như: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

TikToker Vũ Hồng Phúc bị khởi tố

Tin nóng 23/06/2025 15:44

TikToker Vũ Hồng Phúc (Cún "Bông"), tên thật Vũ Nam Phương cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai cô gái trẻ mất tiền tỷ vì bị lừa đảo

Tin nóng 23/06/2025 13:29

Hai cô gái trẻ ở Hà Nội đã bị "sập bẫy" của các đối tượng giả danh Công an gọi điện để lừa đảo. Thủ đoạn giả danh không mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác; trong đó không ít trường hợp là thanh niên trẻ do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo nên đã sập bẫy của các đối tượng.

Vừa trộm xe, 2 đạo chích bị CSGT bắt ngay trong đêm

Tin nóng 23/06/2025 10:51

Tuần tra đêm, cảnh sát phát hiện 2 người đàn ông điều khiển hai xe mô tô đẩy nhau đi trên đường. Tiến hành kiểm tra, 2 đối tượng khai nhận vừa trộm chiếc xe Honda Vision tại khu vực phường Liễu Giai (Hà Nội). Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ phương tiện, qua đó được biết, chiếc xe vừa bị mất trộm.

Sập bẫy lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, chủ thẻ mất 145 triệu đồng

Tin nóng 23/06/2025 10:26

Anh M (30 tuổi, Hà Nội) đã mất 145 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng và truy cập đường link lừa đảo. Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn mạo danh thông báo giao dịch bất thường để chiếm đoạt tài sản; các cuộc gọi và tin nhắn không rõ nguồn gốc.

TP.HCM: Triệt phá đường dây nước hoa giả trị giá hơn 10 tỷ đồng

Tin nóng 22/06/2025 09:43

Tối 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với quy mô đặc biệt lớn. Hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại đã bị thu giữ, với tổng trị giá ước tính nếu là hàng thật lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Lời khai kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai: “Sợ bị lộ nên ra tay”

Tin nóng 21/06/2025 17:42

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án giết người, cướp tài sản gây rúng động dư luận địa phương, xảy ra chiều 19/6 tại một tiệm tạp hóa ở xã Long Phước, huyện Long Thành. Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi) đã bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

Giám đốc Công an Hà Nội thị sát “thủ phủ” La Phù, siết chặt quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng

Tin nóng 21/06/2025 11:31

Trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), địa bàn nổi tiếng với các mặt hàng tiêu dùng và bánh kẹo truyền thống, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tạm giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai

Tin nóng 21/06/2025 07:16

Nghe tin mẹ của mình bị Trần Quang Tường (31 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đánh nên Nguyễn Hưng (19 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) rủ nhiều đối tượng mang theo 3 dao tự chế đến nhà Tường đánh trả thù.

Xem thêm