Đại án Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố Diệp Dũng và đồng phạm

Tin nóng 09/04/2023 17:48 Chia sẻ

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung số 18/KLĐTBS-ANĐT-Đ3 vụ án “Lạm dụng trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Liên minh Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ kết luận điều tra bổ sung đến VKSND TP.HCM, đề nghị truy tố Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cùng 8 bị can khác.

TP.HCM: Bắt 2 giám đốc liên quan đến sai phạm ở Saigon Co.op Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng nhưng vẫn bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Như vậy, đây là lần thứ 3 Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, trong đó lần thứ 1 vào 8/2022, bổ sung lần thứ 2 vào tháng 12/2022. VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì đối với 1 tài khoản ngân hàng mở tại một Ngân hàng - Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.

Sau khi VKSND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã thu thập tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.

Trong những người này, 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ tại các tỉnh, thành khác nên chưa thể xác minh, lấy lời khai.

Đại án Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố Diệp Dũng và đồng phạm

Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo Kết luận điều tra bổ sung, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ nhiều công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...

Vụ án này ban đầu được Thanh tra TP.HCM thanh tra, phát hiện và nêu rõ các sai phạm tại bản Kết luận số 11/KL-TTTP-P5. Vì tính chất, mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản Nhà nước tại Saigon Co.op nên Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ qua Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý. Sau đó, vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến đại án Saigon Co.op, trước đó, bị can Diệp Dũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra ông Diệp Dũng. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật.

Xuân Tình

Tags:

Saigon Co.op diệp dũng Công an TP.HCM

Nên xem

Sửa chữa đường Vành đai 3 trên cao: Các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn, bản mặt cầu thuộc đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đại lộ Thăng Long, giai đoạn 4).

Sơn Tây: Tháo gỡ vướng mắc, sẵn sàng đưa chính quyền hai cấp hoạt động từ 1/7

Thị xã Sơn Tây kiến nghị Thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho 3 xã, phường Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, để các đơn vị hành chính mới có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025.

Facebook “xóa sổ” video truyền thống, tất cả đều trở thành Reels

Meta vừa thực hiện một trong những thay đổi quan trọng nhất trên Facebook kể từ khi nền tảng này gia nhập cuộc đua video ngắn: mọi định dạng video truyền thống sẽ bị xóa bỏ, tất cả video đăng lên đều sẽ mặc định trở thành Reels. Động thái này không chỉ là thay đổi về mặt giao diện, mà còn là tuyên bố chiến lược rõ ràng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với TikTok và YouTube Shorts.

Kết luận số 169-KL/TW: Hoàn thành và gửi "cẩm nang công tác của cấp xã" cho các địa phương trước ngày 1/7/2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 169-KL/TW (ngày 20/6/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tập trung hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (gọi tắt là Kết luận số 169).

Hội Báo toàn quốc 2025 khép lại với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới

Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội Báo toàn quốc năm 2025 chính thức bế mạc, khép lại 3 ngày hoạt động sôi nổi, sáng tạo và đầy cảm xúc. Sự kiện mang chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Quốc hội xem xét cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; xây dựng quy trình đặc biệt để xử lý ngay một số vướng mắc, bất cập trong các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có tính cấp bách...

Đảm bảo 6 tăng cường, 6 rõ, trả lời 5 vì sao... khi xây dựng pháp luật

Ngày 21/6, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phải đảm bảo 6 tăng cường, phân công phải 6 rõ, trả lời được 5 vì sao và đáp ứng yêu cầu 4 phải.

Tin khác

Lời khai kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai: “Sợ bị lộ nên ra tay”

Tin nóng 21/06/2025 17:42

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án giết người, cướp tài sản gây rúng động dư luận địa phương, xảy ra chiều 19/6 tại một tiệm tạp hóa ở xã Long Phước, huyện Long Thành. Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi) đã bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

Giám đốc Công an Hà Nội thị sát “thủ phủ” La Phù, siết chặt quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng

Tin nóng 21/06/2025 11:31

Trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), địa bàn nổi tiếng với các mặt hàng tiêu dùng và bánh kẹo truyền thống, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tạm giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai

Tin nóng 21/06/2025 07:16

Nghe tin mẹ của mình bị Trần Quang Tường (31 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đánh nên Nguyễn Hưng (19 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) rủ nhiều đối tượng mang theo 3 dao tự chế đến nhà Tường đánh trả thù.

“Soi” lại đường dây sữa bột giả HIUP 27: Doanh thu 6.700 tỷ đồng từ sản phẩm không đạt chuẩn

Tin nóng 20/06/2025 18:26

Dù chỉ mới thành lập chưa đầy 5 năm, Công ty Cổ phần Z Holding đã thu về 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại Hà Nội.

Bắt được nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa sau hơn 5 giờ gây án tại Đồng Nai

Tin nóng 20/06/2025 10:07

Chỉ sau hơn 5 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng tại huyện Long Thành, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng truy bắt thành công nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

Tin nóng 19/06/2025 19:45

Theo Bộ Công an, sản phẩm dinh dưỡng Hiup do Công ty Z Holding sản xuất không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về chất lượng sản phẩm.

Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ ở Bình Dương

Tin nóng 18/06/2025 21:54

Tối 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng đã đạp ngã một nữ tài xế xe ôm công nghệ giữa đường phố, gây bức xúc trong dư luận.

Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ công tác của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Tin nóng 18/06/2025 20:55

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 17/6/2025 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc

Tin nóng 18/06/2025 15:54

Ngày 18/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân Lào Cai

Tin nóng 17/06/2025 20:03

Chiều 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh (SN 1993; trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân Lào Cai.

Xem thêm